634009, Томская область, г. Томск, пер. Сухоозерный, д. 13, кв. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.05.2023
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Жирова Кристина Валерьевна имеет счет № 40802810200003603621 открытый в АО «Тинькофф Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Жирова Кристина Валерьевна имеет счет № 40802810200003603621 открытый в АО «Тинькофф Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Жировой К.В. с использованием банковского POS-терминала, составила 1 803 008 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Жирова К.В. не имеет зарегистрированной контрольно-кассовой техники.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЖИРОВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА (ИНН: 701741517965) , адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пер. Сухоозерный, д. 13, кв. 6
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Жирова Кристина Валерьевна имеет счет № 40802810200003603621 открытый в АО «Тинькофф Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Жировой К.В. с использованием банковского POS-терминала, составила 1 803 008 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Жирова К.В. не имеет зарегистрированной контрольно-кассовой техники.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701741517965
ОГРН
322703100028032
Наименование
ЖИРОВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
56.10.1
Наименование
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Объект контроля
Адрес
634009, Томская область, г. Томск, пер. Сухоозерный, д. 13, кв. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Коробейникова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
Старший специалист 2 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Жирова Кристина Валерьевна имеет счет № 40802810200003603621 открытый в АО «Тинькофф Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Жировой К.В. с использованием банковского POS-терминала, составила 1 803 008 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Жирова К.В. не имеет зарегистрированной контрольно-кассовой техники.