РОСПРОВЕРКИ

Проверка АГАКИШИЕВ АРИФ ЯЗАЛЫ ОГЛЫ
№70230441000306240448

🔢 ИНН:
631406462532
🆔 ОГРН:
321703100021821
📍 Адрес:
636460, РОССИЯ, Томская область, г. Колпашево, ул. Белинского, д. 15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.05.2023
🔔
Предостережение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Агакишиевым А.Я. с использованием банковского POS - терминала, составила 24437873 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением кон... Еще...

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АГАКИШИЕВ АРИФ ЯЗАЛЫ ОГЛЫ (ИНН: 631406462532) , адрес: 636460, РОССИЯ, Томская область, г. Колпашево, ул. Белинского, д. 15

Предостережение:
  • При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Агакишиевым А.Я. с использованием банковского POS - терминала, составила 24437873 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 599970 руб. Таким образом, ИП Агакишиевым А.Я. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 23837903 руб.
Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 631406462532
ОГРН 321703100021821
Наименование АГАКИШИЕВ АРИФ ЯЗАЛЫ ОГЛЫ
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 47.71
Наименование Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Объект контроля

Адрес 636460, РОССИЯ, Томская область, г. Колпашево, ул. Белинского, д. 15

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспектор

ФИО инспектора Прошина Татьяна Владимировна

Должность инспектора

Значение Государственный налоговый инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение УФНС России по Томской области

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Агакишиевым А.Я. с использованием банковского POS - терминала, составила 24437873 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 599970 руб. Таким образом, ИП Агакишиевым А.Я. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 23837903 руб.