РОСПРОВЕРКИ

Проверка Ленивцев Дмитрий Петрович
№70230441000306298084

🔢 ИНН:
702100661222
🆔 ОГРН:
304701736203001
📍 Адрес:
634508, Томская область, Р-Н Томский, Д. Кисловка, УЛ. Марины Цветаевой (Северный мкр.), Д. Д.9/1, КВ.74
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2023

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Ленивцев Дмитрий Петрович (ИНН: 702100661222) , адрес: 634508, Томская область, Р-Н Томский, Д. Кисловка, УЛ. Марины Цветаевой (Северный мкр.), Д. Д.9/1, КВ.74

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 702100661222
ОГРН проверяемого лица 304701736203001
Наименование проверочного листа Ленивцев Дмитрий Петрович
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 634508, Томская область, Р-Н Томский, Д. Кисловка, УЛ. Марины Цветаевой (Северный мкр.), Д. Д.9/1, КВ.74

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Федоров Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Томской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Ленивцев Дмитрий Петрович счет № 40802810864000012802 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.10.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Ленивцевым Д.П. с использованием банковских POS-терминалов, составила 2 192 718 руб. При этом контрольно-кассовой техника в период с 01.10.2022 по 31.12.2022 не применялась.
Вакансии вахтой