634029,РОССИЯ,Томская область,город Томск,Фрунзе пр-кт, д. 32
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.05.2023
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824, открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на рас... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824, открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Абдурахманов А.А. с использованием банковского POS - терминала, составила 39818494 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 827843 руб. Таким образом, ИП Абдурахманов А.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 38990651 руб
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АБДУРАХМАНОВ АЛИШЕР АЛИМОВИЧ (ИНН: 700402079514) , адрес: 634029,РОССИЯ,Томская область,город Томск,Фрунзе пр-кт, д. 32
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824, открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Абдурахманов А.А. с использованием банковского POS - терминала, составила 39818494 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 827843 руб. Таким образом, ИП Абдурахманов А.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 38990651 руб
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
700402079514
ОГРН
321703100012018
Наименование
АБДУРАХМАНОВ АЛИШЕР АЛИМОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.76.1
Наименование
Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634029,РОССИЯ,Томская область,город Томск,Фрунзе пр-кт, д. 32
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Евдокименко Мария Олеговна
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824, открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Абдурахманов А.А. с использованием банковского POS - терминала, составила 39818494 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 827843 руб. Таким образом, ИП Абдурахманов А.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 38990651 руб