636701, Томская область, Р-Н Каргасокский, П. Нефтяников, УЛ. Светлая, Д. Д.2, Корпус К.А, КВ.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.06.2023
🔔
Предостережение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Орловской Аллой Ивановной с использованием банковского POS-терминала, составила 49 453 832 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контро... Еще...При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Орловской Аллой Ивановной с использованием банковского POS-терминала, составила 49 453 832 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 6 368 132 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Орловская Алла Ивановна (ИНН: 700601563670) , адрес: 636701, Томская область, Р-Н Каргасокский, П. Нефтяников, УЛ. Светлая, Д. Д.2, Корпус К.А, КВ.2
Предостережение:
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Орловской Аллой Ивановной с использованием банковского POS-терминала, составила 49 453 832 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 6 368 132 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
700601563670
ОГРН
311703035300031
Наименование
Орловская Алла Ивановна
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.1
Наименование
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
636701, Томская область, Р-Н Каргасокский, П. Нефтяников, УЛ. Светлая, Д. Д.2, Корпус К.А, КВ.2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Покормяк Елена Александровна
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Орловской Аллой Ивановной с использованием банковского POS-терминала, составила 49 453 832 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 6 368 132 руб.