634062, обл. Томская, г. Томск, ул. Герасименко, д 3/8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.06.2023
🔔
Предостережение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Черкасовым А.П. с использованием банковского POS-терминала, составила 28 609 600 руб.
При этом выручка по зарегис... Еще...При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Черкасовым А.П. с использованием банковского POS-терминала, составила 28 609 600 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 13 867 988 руб.
Сумма не отраженной выручки по контрольно-кассовой технике составила 14 741 611 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (ИНН: 701709018961) , адрес: 634062, обл. Томская, г. Томск, ул. Герасименко, д 3/8
Предостережение:
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Черкасовым А.П. с использованием банковского POS-терминала, составила 28 609 600 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 13 867 988 руб.
Сумма не отраженной выручки по контрольно-кассовой технике составила 14 741 611 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701709018961
ОГРН
304701709100523
Наименование
ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.2
Наименование
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634062, обл. Томская, г. Томск, ул. Герасименко, д 3/8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Прибытков Дмитрий Игоревич
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Черкасовым А.П. с использованием банковского POS-терминала, составила 28 609 600 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 13 867 988 руб.
Сумма не отраженной выручки по контрольно-кассовой технике составила 14 741 611 руб.