634059, Томская область, ГОРОД ТОМСК, ТОМСК, ПЕР ПУТЕВОЙ, Д. 89,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2023
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, устан... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Абдурахмановым А.А. с использованием банковского POS-терминала, составила 24 222 516,59 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 827 843 руб. Таким образом ИП Абдурахмановым А.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 совершены расчеты без применения ККТ на сумму 23 394 673,59 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АБДУРАХМАНОВ АЛИШЕР АЛИМОВИЧ (ИНН: 700402079514) , адрес: 634059, Томская область, ГОРОД ТОМСК, ТОМСК, ПЕР ПУТЕВОЙ, Д. 89,
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Абдурахмановым А.А. с использованием банковского POS-терминала, составила 24 222 516,59 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 827 843 руб. Таким образом ИП Абдурахмановым А.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 совершены расчеты без применения ККТ на сумму 23 394 673,59 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
700402079514
ОГРН
321703100012018
Наименование
АБДУРАХМАНОВ АЛИШЕР АЛИМОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.76.1
Наименование
Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634059, Томская область, ГОРОД ТОМСК, ТОМСК, ПЕР ПУТЕВОЙ, Д. 89,
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Налетова Виктория Владимировна
Должность инспектора
Значение
Специалист 1 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Абдурахманов Алишер Алимович имеет счет № 40802810864000003824 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Абдурахмановым А.А. с использованием банковского POS-терминала, составила 24 222 516,59 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 827 843 руб. Таким образом ИП Абдурахмановым А.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 совершены расчеты без применения ККТ на сумму 23 394 673,59 руб.