При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Плиевой Н.И. с использованием банковского POS-терминала, составила 7 214 927.31 руб.
При этом у индивидуального п... Еще...При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Плиевой Н.И. с использованием банковского POS-терминала, составила 7 214 927.31 руб.
При этом у индивидуального предпринимателя Плиевой Н.И. отсутствует зарегистрированная контрольно-кассовая техника, которая должна применяться при осуществлении расчетов.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПЛИЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (ИНН: 702000295484) , адрес: 634063, обл. Томская, г. Томск, ул. Беринга, д 10
Предостережение:
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Плиевой Н.И. с использованием банковского POS-терминала, составила 7 214 927.31 руб.
При этом у индивидуального предпринимателя Плиевой Н.И. отсутствует зарегистрированная контрольно-кассовая техника, которая должна применяться при осуществлении расчетов.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
702000295484
ОГРН
322703100004167
Наименование
ПЛИЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.71
Наименование
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634063, обл. Томская, г. Томск, ул. Беринга, д 10
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Петроченко Иван Александрович
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Плиевой Н.И. с использованием банковского POS-терминала, составила 7 214 927.31 руб.
При этом у индивидуального предпринимателя Плиевой Н.И. отсутствует зарегистрированная контрольно-кассовая техника, которая должна применяться при осуществлении расчетов.