634059, обл. Томская, г. Томск, ул. Интернационалистов, д 19а
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.07.2023
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Шакиров Фозилжон Кутбиддинович имеет счет № 40802810900001323504 открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК". При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, устано... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Шакиров Фозилжон Кутбиддинович имеет счет № 40802810900001323504 открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК". При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Шакировым Ф.К. с использованием банковского POS-терминала, составила 8 191 868 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 0,00 руб. Таким образом ИП Шакировым Ф.К. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 совершено неприменение ККТ на сумму 8 191 868 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ШАКИРОВ ФОЗИЛЖОН КУТБИДДИНОВИЧ (ИНН: 701741676517) , адрес: 634059, обл. Томская, г. Томск, ул. Интернационалистов, д 19а
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Шакиров Фозилжон Кутбиддинович имеет счет № 40802810900001323504 открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК". При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Шакировым Ф.К. с использованием банковского POS-терминала, составила 8 191 868 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 0,00 руб. Таким образом ИП Шакировым Ф.К. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 совершено неприменение ККТ на сумму 8 191 868 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701741676517
ОГРН
306701703400659
Наименование
ШАКИРОВ ФОЗИЛЖОН КУТБИДДИНОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.19
Наименование
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634059, обл. Томская, г. Томск, ул. Интернационалистов, д 19а
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Смирнов Александр Павлович
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Шакиров Фозилжон Кутбиддинович имеет счет № 40802810900001323504 открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК". При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Шакировым Ф.К. с использованием банковского POS-терминала, составила 8 191 868 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 0,00 руб. Таким образом ИП Шакировым Ф.К. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 совершено неприменение ККТ на сумму 8 191 868 руб.