634021, обл. Томская, г. Томск, ул. Балтийская, д 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.07.2023
🔔
Предостережение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Мещерякова Д.А. с использованием банковского POS-терминала, составила 8 457 799.52 руб.
При этом выручка по зарег... Еще...При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Мещерякова Д.А. с использованием банковского POS-терминала, составила 8 457 799.52 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 1 590 384.33 руб.
Сумма не отраженной выручки по контрольно-кассовой технике составила 6 867 415.19 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МЕЩЕРЯКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН: 701800025774) , адрес: 634021, обл. Томская, г. Томск, ул. Балтийская, д 4
Предостережение:
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Мещерякова Д.А. с использованием банковского POS-терминала, составила 8 457 799.52 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 1 590 384.33 руб.
Сумма не отраженной выручки по контрольно-кассовой технике составила 6 867 415.19 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701800025774
ОГРН
315701700010809
Наименование
МЕЩЕРЯКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634021, обл. Томская, г. Томск, ул. Балтийская, д 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Петроченко Иван Александрович
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) По инициативе контролируемого лица
Код
PM_4
DIGIT_CODE
5.0.4
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных индивидуальным предпринимателем Мещерякова Д.А. с использованием банковского POS-терминала, составила 8 457 799.52 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 1 590 384.33 руб.
Сумма не отраженной выручки по контрольно-кассовой технике составила 6 867 415.19 руб.