РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ"
№70230441000307217208

🔢 ИНН:
7017278590
🆔 ОГРН:
1117017002310
📍 Адрес:
634009, Томская область, Г. ТОМСК, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОДГОРНАЯ, Д. Д. 40, ПОМЕЩ. Ц056
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2023

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ" (ИНН: 7017278590) , адрес: 634009, Томская область, Г. ТОМСК, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОДГОРНАЯ, Д. Д. 40, ПОМЕЩ. Ц056

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7017278590
ОГРН проверяемого лица 1117017002310
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.7
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 634009, Томская область, Г. ТОМСК, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОДГОРНАЯ, Д. Д. 40, ПОМЕЩ. Ц056

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Прошина Таьяна Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Томской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ФЗ 248
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «РИТЕЙЛ» ИНН 7017278590 КПП 701701001 (далее – ООО «РИТЕЙЛ») имеет счет № 40702810907000027794 открытый в АО «Райффайзенбанк», счет № 40702810864000006934, № 40821810964000000054 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписок о движении денежных средств на расчетных счетах, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ООО «РИТЕЙЛ» с использованием банковского POS - терминала составила 50428099 руб., внесено наличными через АТМ 483532574 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 91433971 руб. Таким образом, ООО «РИТЕЙЛ» в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 442526702 руб.
Вакансии вахтой