634034,РОССИЯ,Томская область,город Томск, Студенческая ул, д. 43
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2023
🎯
Основание проведения
ФЗ 248
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Рагимов Бакир Аляр оглы имеет счет № 40802810064000026740, счет № 40802810764000000163 открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расче... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Рагимов Бакир Аляр оглы имеет счет № 40802810064000026740, счет № 40802810764000000163 открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Рагимовым Б.А. с использованием банковского POS - терминала, составила 15676850 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 21621 руб. Таким образом, ИП Рагимовым Б.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 15655229 руб
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации РАГИМОВ БАКИР АЛЯР ОГЛЫ (ИНН: 702100487013) , адрес: 634034,РОССИЯ,Томская область,город Томск, Студенческая ул, д. 43
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Рагимов Бакир Аляр оглы имеет счет № 40802810064000026740, счет № 40802810764000000163 открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Рагимовым Б.А. с использованием банковского POS - терминала, составила 15676850 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 21621 руб. Таким образом, ИП Рагимовым Б.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 15655229 руб
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
702100487013
ОГРН
310701722100186
Наименование
РАГИМОВ БАКИР АЛЯР ОГЛЫ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634034,РОССИЯ,Томская область,город Томск, Студенческая ул, д. 43
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Прошина Татьяна Владимировна
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Текст
ФЗ 248
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Рагимов Бакир Аляр оглы имеет счет № 40802810064000026740, счет № 40802810764000000163 открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Рагимовым Б.А. с использованием банковского POS - терминала, составила 15676850 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 21621 руб. Таким образом, ИП Рагимовым Б.А. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 15655229 руб