РОСПРОВЕРКИ

Проверка Исрафилов Фаиг Исмет-оглы
№70230441000307257217

🔢 ИНН:
701400201785
🆔 ОГРН:
305701421000010
📍 Адрес:
607684, обл. Нижегородская, р-н Кстовский, д. Крутая, ЖК "Зеленый Город"
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2023

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Исрафилов Фаиг Исмет-оглы (ИНН: 701400201785) , адрес: 607684, обл. Нижегородская, р-н Кстовский, д. Крутая, ЖК "Зеленый Город"

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 701400201785
ОГРН проверяемого лица 305701421000010
Наименование проверочного листа Исрафилов Фаиг Исмет-оглы
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 607684, обл. Нижегородская, р-н Кстовский, д. Крутая, ЖК "Зеленый Город"

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Прошина Татьяна Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Томской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ФЗ 248
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Исрафилов Фаиг Исмет-оглы имеет счет № 40802810164000002253 открытый в ПАО «СБЕРБАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Исрафиловым Ф.И. с использованием банковского POS - терминала, составила 16553731 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 922184 руб. Таким образом, ИП Исрафиловым Ф.И. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма не отраженной выручки по ККТ составила 15631547 руб.
Вакансии вахтой