РОСПРОВЕРКИ

Проверка Мадалиева Хамрохон Солижоновна
№70230441000307277462

🔢 ИНН:
702281831307
🆔 ОГРН:
311702203500026
📍 Адрес:
636780, ОБЛАСТЬ, ТОМСКАЯ, МИКРОРАЙОН, 3ГГ, ГОРОД, СТРЕЖЕВОЙ, 700000040000086
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.08.2023

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Мадалиева Хамрохон Солижоновна (ИНН: 702281831307) , адрес: 636780, ОБЛАСТЬ, ТОМСКАЯ, МИКРОРАЙОН, 3ГГ, ГОРОД, СТРЕЖЕВОЙ, 700000040000086

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 702281831307
ОГРН проверяемого лица 311702203500026
Наименование проверочного листа Мадалиева Хамрохон Солижоновна
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.76.1
Наименование проверочного листа Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 636780, ОБЛАСТЬ, ТОМСКАЯ, МИКРОРАЙОН, 3ГГ, ГОРОД, СТРЕЖЕВОЙ, 700000040000086

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лесняк Андрей Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Томской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ФЗ 248
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Мадалиева Хамрохон Солижоновна имеет счет № 40802810264000033449 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 сумма денежных средств, полученных ИП Мадалиева Х.С. с использованием банковского POS-терминала, составила 9516588,52 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составила 831380,00 руб. Таким образом ИП Мадалиева Х.С. в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 совершены расчеты без применения ККТ на сумму 8685208,00 руб.
Вакансии вахтой