РОСПРОВЕРКИ

Проверка ВЕЛИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
№70230441000309063135

🔢 ИНН:
702100268815
🆔 ОГРН:
318703100102931
📍 Адрес:
634061, обл. Томская, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д 57
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.12.2023

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ВЕЛИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИНН: 702100268815) , адрес: 634061, обл. Томская, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д 57

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 702100268815
ОГРН проверяемого лица 318703100102931
Наименование проверочного листа ВЕЛИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 18.12
Наименование проверочного листа Прочие виды полиграфической деятельности

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 634061, обл. Томская, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д 57

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Винников Антон Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Томской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ст. 49
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель Великов Алексей Анатольевич ИНН 702100268815 (далее – ИП Великов А.А.) имеет расчетные счета: № 40802810002500038479 (ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», ООО «БАНК ТОЧКА»), № 40802810812750000114 (ПАО «БАНК ВТБ»). При анализе выписок о движении денежных средств на расчетных счетах установлено, что в период с 01.01.2023 по 30.09.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Великовым А.А. с использованием банковских POS-терминалов (эквайринг), составила 24 631 515,32 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2023 по 30.09.2023, составила 21 444 838,94 руб. (безналичные расчеты). Таким образом ИП Великовым А.А. в период с 01.01.2023 по 30.09.2023 совершено осуществление расчетов без применения ККТ на сумму 3 186 676,38 руб.
Вакансии вахтой