РОСПРОВЕРКИ

Проверка СУЛЕЙМАНОВ ХАЛИД ИСКАНДАР ОГЛЫ
№70240441000310203571

🔢 ИНН:
251110816175
🆔 ОГРН:
1) ПЛАН № 2019018320 Региональная энергетическая комиссия Омской области
📍 Адрес:
634024, Томская область, Г. ТОМСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, Д. Д. 22/1, КВ. 324
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.04.2024
🎯
Основание проведения
ст.49 248-ФЗ
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Сулейманов Халид Искандар Оглы ИНН 251110816175, имел счет № 40802810064000016653 открытый в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 09.01.2023). При анализе выписки о движении ден... Еще...

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации СУЛЕЙМАНОВ ХАЛИД ИСКАНДАР ОГЛЫ (ИНН: 251110816175) , адрес: 634024, Томская область, Г. ТОМСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, Д. Д. 22/1, КВ. 324

Предостережение:
  • При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Сулейманов Халид Искандар Оглы ИНН 251110816175, имел счет № 40802810064000016653 открытый в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 09.01.2023). При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Сулеймановым Х.И.О. с использованием банковских POS-терминалов, составила 11 399руб. Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Сулейманов Х.И.О. не имеет зарегистрированной контрольно-кассовой техники.
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 251110816175
ОГРН 1) ПЛАН № 2019018320 Региональная энергетическая комиссия Омской области
Наименование СУЛЕЙМАНОВ ХАЛИД ИСКАНДАР ОГЛЫ
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 47.22
Наименование Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах

Объект контроля

Адрес 634024, Томская область, Г. ТОМСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, Д. Д. 22/1, КВ. 324

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Толкачева Надежда Владимировна

Должность инспектора

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение УФНС России по Томской области

Основание проведения

Текст ст.49 248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Сулейманов Халид Искандар Оглы ИНН 251110816175, имел счет № 40802810064000016653 открытый в ПАО «Сбербанк России» (закрыт 09.01.2023). При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Сулеймановым Х.И.О. с использованием банковских POS-терминалов, составила 11 399руб. Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Сулейманов Х.И.О. не имеет зарегистрированной контрольно-кассовой техники.