636411, ОБЛАСТЬ, ТОМСКАЯ, РАЙОН, ЧАИНСКИЙ, СЕЛО, ЛЕБОТЁР, УЛИЦА, ПРОЛЕТАРСКАЯ, 700150000190005
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.04.2024
🎯
Основание проведения
ст.49 фз 248
🔔
Предостережение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Гахрамановой Лианой Мамедгусейн Кзы с использованием банковского POS-терминала, составила 6 667 120, 42руб.
При этом выручка по зарегистриров... Еще...При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Гахрамановой Лианой Мамедгусейн Кзы с использованием банковского POS-терминала, составила 6 667 120, 42руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 340 743 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ГАХРАМАНОВА ЛИАНА МАМЕДГУСЕЙН КЗЫ (ИНН: 701508297151) , адрес: 636411, ОБЛАСТЬ, ТОМСКАЯ, РАЙОН, ЧАИНСКИЙ, СЕЛО, ЛЕБОТЁР, УЛИЦА, ПРОЛЕТАРСКАЯ, 700150000190005
Предостережение:
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Гахрамановой Лианой Мамедгусейн Кзы с использованием банковского POS-терминала, составила 6 667 120, 42руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 340 743 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701508297151
ОГРН
318703100072826
Наименование
ГАХРАМАНОВА ЛИАНА МАМЕДГУСЕЙН КЗЫ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.22
Наименование
Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
636411, ОБЛАСТЬ, ТОМСКАЯ, РАЙОН, ЧАИНСКИЙ, СЕЛО, ЛЕБОТЁР, УЛИЦА, ПРОЛЕТАРСКАЯ, 700150000190005
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Покормяк Елена Александровна
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Текст
ст.49 фз 248
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Гахрамановой Лианой Мамедгусейн Кзы с использованием банковского POS-терминала, составила 6 667 120, 42руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 340 743 руб.