636400, Томская область, Р-Н ЧАИНСКИЙ, С. НИЖНЯЯ ТИГА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. Д. 28, КВ. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.04.2024
🎯
Основание проведения
ст49
🔔
Предостережение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Панчук Иваном Ивановичем с использованием банковского POS-терминала, составила 10 899 079, 27 руб.
При этом выручка по зарегистрированной кон... Еще...При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Панчук Иваном Ивановичем с использованием банковского POS-терминала, составила 10 899 079, 27 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 5 475 266 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПАНЧУК ИВАН ИВАНОВИЧ (ИНН: 701507972131) , адрес: 636400, Томская область, Р-Н ЧАИНСКИЙ, С. НИЖНЯЯ ТИГА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. Д. 28, КВ. 1
Предостережение:
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Панчук Иваном Ивановичем с использованием банковского POS-терминала, составила 10 899 079, 27 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 5 475 266 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701507972131
ОГРН
315702600003733
Наименование
ПАНЧУК ИВАН ИВАНОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
636400, Томская область, Р-Н ЧАИНСКИЙ, С. НИЖНЯЯ ТИГА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. Д. 28, КВ. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Покормяк Елена Александровна
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Текст
ст49
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Панчук Иваном Ивановичем с использованием банковского POS-терминала, составила 10 899 079, 27 руб.
При этом выручка по зарегистрированной контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 5 475 266 руб.