634040, Томская область, Г. ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, Д. Д. 191, КВ. 30
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.04.2024
🎯
Основание проведения
ст. 49 ФЗ-248
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Борисов Борис Борисович, ИНН 240403524181 имеет счет № 40802810100000016745 открытый в АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» и счет № 40802810923200001284 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Борисов Борис Борисович, ИНН 240403524181 имеет счет № 40802810100000016745 открытый в АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» и счет № 40802810923200001284 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Борисовым Б.Б. с использованием банковских POS-терминалов, составила 82 482 089 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Борисов Б.Б. в 2023 году не имел зарегистрированной контрольно-кассовой техники.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БОРИСОВ БОРИС БОРИСОВИЧ (ИНН: 240403524181) , адрес: 634040, Томская область, Г. ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, Д. Д. 191, КВ. 30
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Борисов Борис Борисович, ИНН 240403524181 имеет счет № 40802810100000016745 открытый в АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» и счет № 40802810923200001284 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Борисовым Б.Б. с использованием банковских POS-терминалов, составила 82 482 089 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Борисов Б.Б. в 2023 году не имел зарегистрированной контрольно-кассовой техники.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
240403524181
ОГРН
320703100004452
Наименование
БОРИСОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
634040, Томская область, Г. ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, Д. Д. 191, КВ. 30
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коробейникова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
Старший специалист 2 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Текст
ст. 49 ФЗ-248
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Борисов Борис Борисович, ИНН 240403524181 имеет счет № 40802810100000016745 открытый в АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» и счет № 40802810923200001284 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Борисовым Б.Б. с использованием банковских POS-терминалов, составила 82 482 089 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Борисов Б.Б. в 2023 году не имел зарегистрированной контрольно-кассовой техники.