РОСПРОВЕРКИ

Проверка Санду Елена Михайловна
№70240441000310316354

🔢 ИНН:
702300107773
🆔 ОГРН:
304703030700023
📍 Адрес:
636620, обл. Томская, г. Кедровый, п. Останино, пер. Лесной, д 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.04.2024

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Санду Елена Михайловна (ИНН: 702300107773) , адрес: 636620, обл. Томская, г. Кедровый, п. Останино, пер. Лесной, д 3

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 702300107773
ОГРН проверяемого лица 304703030700023
Наименование проверочного листа Санду Елена Михайловна
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.25
Наименование проверочного листа Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 636620, обл. Томская, г. Кедровый, п. Останино, пер. Лесной, д 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Толкачева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Томской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ст.49 248 фз
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Санду Елена Михайловна ИНН 702300107773, имеет счет № 40802810464000021659 открытый в ПАО «Сбербанк России». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Санду Е.М. с использованием банковских POS-терминалов, составила 16 176 966 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 0 руб. Таким образом, ИП Санду Е.М. в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 совершено неприменение ККТ на сумму 16 176 966 руб.
Вакансии вахтой