634009, обл. Томская, г. Томск, ул. Карла Маркса, д 53
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2024
🎯
Основание проведения
ст. 49 ФЗ-248
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Батчаев Абу-Юсиф Маджирович, ИНН 091000030195 имеет счет № 40802810564000004835 открытый в ПАО «Сбербанк России» и счет № 40802810323640001091 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных ... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Батчаев Абу-Юсиф Маджирович, ИНН 091000030195 имеет счет № 40802810564000004835 открытый в ПАО «Сбербанк России» и счет № 40802810323640001091 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Батчаевым А-Ю.М. с использованием банковских POS-терминалов, составила 1 937 891 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 0 руб.
Таким образом ИП Батчаевым А-Ю.М. в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 совершено неприменение ККТ на сумму 1 937 891 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАТЧАЕВ АБУ-ЮСИФ МАДЖИРОВИЧ (ИНН: 091000030195) , адрес: 634009, обл. Томская, г. Томск, ул. Карла Маркса, д 53
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Батчаев Абу-Юсиф Маджирович, ИНН 091000030195 имеет счет № 40802810564000004835 открытый в ПАО «Сбербанк России» и счет № 40802810323640001091 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Батчаевым А-Ю.М. с использованием банковских POS-терминалов, составила 1 937 891 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 0 руб.
Таким образом ИП Батчаевым А-Ю.М. в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 совершено неприменение ККТ на сумму 1 937 891 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
091000030195
ОГРН
304701729900805
Наименование
БАТЧАЕВ АБУ-ЮСИФ МАДЖИРОВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634009, обл. Томская, г. Томск, ул. Карла Маркса, д 53
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коробейникова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
Старший специалист 2 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Текст
ст. 49 ФЗ-248
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области, установлено, что ИП Батчаев Абу-Юсиф Маджирович, ИНН 091000030195 имеет счет № 40802810564000004835 открытый в ПАО «Сбербанк России» и счет № 40802810323640001091 открытый в АО «Альфа-Банк». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете, установлено, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Батчаевым А-Ю.М. с использованием банковских POS-терминалов, составила 1 937 891 руб. При этом сумма выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 0 руб.
Таким образом ИП Батчаевым А-Ю.М. в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 совершено неприменение ККТ на сумму 1 937 891 руб.