При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Стрелец Еленой Евгеньевной с использованием банковского POS-терминала, составила 3 216 261,16 руб. При этом выручка по контрольно-кассовой те... Еще...При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Стрелец Еленой Евгеньевной с использованием банковского POS-терминала, составила 3 216 261,16 руб. При этом выручка по контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 1 290 645 руб
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации СТРЕЛЕЦ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА (ИНН: 701172082208) , адрес: обл. Томская
Предостережение:
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Стрелец Еленой Евгеньевной с использованием банковского POS-терминала, составила 3 216 261,16 руб. При этом выручка по контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 1 290 645 руб
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701172082208
ОГРН
316703100071532
Наименование
СТРЕЛЕЦ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.19
Наименование
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
обл. Томская
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Покормяк Елена Александровна
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Текст
ст49
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных ИП Стрелец Еленой Евгеньевной с использованием банковского POS-терминала, составила 3 216 261,16 руб. При этом выручка по контрольно-кассовой технике за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составила 1 290 645 руб