634012, обл. Томская, г. Томск, пер. Нахимова, д 2, квартира 47
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024
🎯
Основание проведения
ст 49
🔔
Предостережение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Хашимова Малика Жалиловна, ИНН 701751170046 имеет счёт № 40802810723500001184 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счет... Еще...При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Хашимова Малика Жалиловна, ИНН 701751170046 имеет счёт № 40802810723500001184 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных с использованием банковского POS-терминала, составила 4 916 272,32 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Хашимова М.Ж. не имеет зарегистрированную контрольно-кассовую технику. Таким образом совершено неприменение ККТ на сумму 4 916 272,32 руб.
УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ХАШИМОВА МАЛИКА ЖАЛИЛОВНА (ИНН: 701751170046) , адрес: 634012, обл. Томская, г. Томск, пер. Нахимова, д 2, квартира 47
Предостережение:
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Хашимова Малика Жалиловна, ИНН 701751170046 имеет счёт № 40802810723500001184 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных с использованием банковского POS-терминала, составила 4 916 272,32 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Хашимова М.Ж. не имеет зарегистрированную контрольно-кассовую технику. Таким образом совершено неприменение ККТ на сумму 4 916 272,32 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
701751170046
ОГРН
318703100078178
Наименование
ХАШИМОВА МАЛИКА ЖАЛИЛОВНА
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.21
Наименование
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
634012, обл. Томская, г. Томск, пер. Нахимова, д 2, квартира 47
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
чрезвычайно высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Налетова Виктория Владимировна
Должность инспектора
Значение
Специалист 1 разряда
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Томской области
Основание проведения
Текст
ст 49
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Хашимова Малика Жалиловна, ИНН 701751170046 имеет счёт № 40802810723500001184 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных с использованием банковского POS-терминала, составила 4 916 272,32 руб.
Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Хашимова М.Ж. не имеет зарегистрированную контрольно-кассовую технику. Таким образом совершено неприменение ККТ на сумму 4 916 272,32 руб.