РОСПРОВЕРКИ

Проверка ХАШИМОВА МАЛИКА ЖАЛИЛОВНА
№70240441000311002883

🔢 ИНН:
701751170046
🆔 ОГРН:
318703100078178
📍 Адрес:
634012, обл. Томская, г. Томск, пер. Нахимова, д 2, квартира 47
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024

УФНС России по Томской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ХАШИМОВА МАЛИКА ЖАЛИЛОВНА (ИНН: 701751170046) , адрес: 634012, обл. Томская, г. Томск, пер. Нахимова, д 2, квартира 47

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Томской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 701751170046
ОГРН проверяемого лица 318703100078178
Наименование проверочного листа ХАШИМОВА МАЛИКА ЖАЛИЛОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.21
Наименование проверочного листа Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 634012, обл. Томская, г. Томск, пер. Нахимова, д 2, квартира 47

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение чрезвычайно высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Налетова Виктория Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Томской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ст 49
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При проверке информации, имеющейся в УФНС России по Томской области установлено, что индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Хашимова Малика Жалиловна, ИНН 701751170046 имеет счёт № 40802810723500001184 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК». При анализе выписки о движении денежных средств на расчетном счете установлено, что за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 сумма денежных средств, полученных с использованием банковского POS-терминала, составила 4 916 272,32 руб. Согласно сведениям информационного ресурса налогового органа, ИП Хашимова М.Ж. не имеет зарегистрированную контрольно-кассовую технику. Таким образом совершено неприменение ККТ на сумму 4 916 272,32 руб.
Вакансии вахтой