РОСПРОВЕРКИ

Проверка 002004482919
№71240551000210162762

🔢 ИНН:
7715825027
🆔 ОГРН:
1107746671207
📍 Адрес:
127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 002004482919 (ИНН: 7715825027) , адрес: 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715825027
ОГРН проверяемого лица 1107746671207
Наименование проверочного листа 002004482919
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.20
Наименование проверочного листа Деятельность в области фотографии
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.92
Наименование проверочного листа Деятельность по упаковыванию товаров

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Поповой Надежды Сергеевны, 22.02.1995 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 5102/24/71000-ОГ от 05.02.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из представленных ООО МФК «МигКредит» (ответ № 22 от 11.03.2024) установлено, что ООО «НСВ» было привлечено Обществом, для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности 15.01.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Поповой Н.С. истекал 26.02.2024. При этом в своем ответе ООО МФК «МигКредит» сообщает, что уведомление о привлечении ООО «НСВ» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности разместило в личном кабинете Поповой Н.С. сайта ООО МФК «МигКредит» www.migcredit.ru в сети Интернет, руководствуясь п. 4.1.2 Общих условий. Таким образом, уведомление о привлечении ООО «НСВ» по состоянию на 26.02.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 12.11.2019 № 377-ФЗ) срок, ООО МФК «МигКредит» в адрес должника посредством заказной почты с уведомлением о вручении не направлялось, под роспись не вручалось. Кроме того, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «НСВ» уведомление, указанными способами в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Поповой Н.С. не направлялось, соглашение между ООО МФК «МигКредит» и Поповой Н.С. об ином способе направления уведомления не подписывалось.

Предупреждение

Описание документа Обращение Поповой Надежды Сергеевны, 22.02.1995 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 5102/24/71000-ОГ от 05.02.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из представленных ООО МФК «МигКредит» (ответ № 22 от 11.03.2024) установлено, что ООО «НСВ» было привлечено Обществом, для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности 15.01.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Поповой Н.С. истекал 26.02.2024. При этом в своем ответе ООО МФК «МигКредит» сообщает, что уведомление о привлечении ООО «НСВ» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности разместило в личном кабинете Поповой Н.С. сайта ООО МФК «МигКредит» www.migcredit.ru в сети Интернет, руководствуясь п. 4.1.2 Общих условий. Таким образом, уведомление о привлечении ООО «НСВ» по состоянию на 26.02.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 12.11.2019 № 377-ФЗ) срок, ООО МФК «МигКредит» в адрес должника посредством заказной почты с уведомлением о вручении не направлялось, под роспись не вручалось. Кроме того, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «НСВ» уведомление, указанными способами в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Поповой Н.С. не направлялось, соглашение между ООО МФК «МигКредит» и Поповой Н.С. об ином способе направления уведомления не подписывалось.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой