Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№71240551000210183187
🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
Обращение Лозован Татьяны Петровны, 11.12.1984 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 4315/24/71000-ПО от 30.01.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленных ООО МКК «КАППАДОК... Еще...Обращение Лозован Татьяны Петровны, 11.12.1984 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 4315/24/71000-ПО от 30.01.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленных ООО МКК «КАППАДОКИЯ» (ответ № 503/2024 от 28.02.2024) установлено, что ООО «РБВ» было привлечено Обществом 21.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Лозован Т.П. истекал 28.02.2024. При этом в своем ответе ООО МКК «КАППАДОКИЯ» сообщает, что уведомление о привлечении ООО «РБВ» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, будет направлено Лозован Т.П. в установленные законом сроки.
В адрес ООО МКК «КАППАДОКИЯ» 15.03.2024 направлен запрос пояснений о предоставлении дополнительной информации. Из ответа ООО МКК «КАППАДОКИЯ» № 773/2024 от 28.03.2024 установлено, уведомление о привлечении третьего лица было направлено в адрес Лозован Т.П. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, предусмотренный ч. 1. ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (ШПИ 80107392294775).
Согласно сведениям АО «Почта России» письмо с ШПИ 80107392294775 направлено в адрес Лозован Т.П. 29.02.2024, а получено 14.03.2024.
Таким образом, уведомление о привлечении ООО «РБВ» по состоянию на 28.02.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) срок, а именно в течение пяти рабочих, ООО МКК «КАППАДОКИЯ» в адрес Лозован Т.П. не было направлено.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Предостережение:
Обращение Лозован Татьяны Петровны, 11.12.1984 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 4315/24/71000-ПО от 30.01.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленных ООО МКК «КАППАДОКИЯ» (ответ № 503/2024 от 28.02.2024) установлено, что ООО «РБВ» было привлечено Обществом 21.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Лозован Т.П. истекал 28.02.2024. При этом в своем ответе ООО МКК «КАППАДОКИЯ» сообщает, что уведомление о привлечении ООО «РБВ» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, будет направлено Лозован Т.П. в установленные законом сроки.
В адрес ООО МКК «КАППАДОКИЯ» 15.03.2024 направлен запрос пояснений о предоставлении дополнительной информации. Из ответа ООО МКК «КАППАДОКИЯ» № 773/2024 от 28.03.2024 установлено, уведомление о привлечении третьего лица было направлено в адрес Лозован Т.П. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, предусмотренный ч. 1. ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (ШПИ 80107392294775).
Согласно сведениям АО «Почта России» письмо с ШПИ 80107392294775 направлено в адрес Лозован Т.П. 29.02.2024, а получено 14.03.2024.
Таким образом, уведомление о привлечении ООО «РБВ» по состоянию на 28.02.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) срок, а именно в течение пяти рабочих, ООО МКК «КАППАДОКИЯ» в адрес Лозован Т.П. не было направлено.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дубровский Руслан Петрович
Должность инспектора
Значение
заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Лозован Татьяны Петровны, 11.12.1984 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 4315/24/71000-ПО от 30.01.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленных ООО МКК «КАППАДОКИЯ» (ответ № 503/2024 от 28.02.2024) установлено, что ООО «РБВ» было привлечено Обществом 21.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Лозован Т.П. истекал 28.02.2024. При этом в своем ответе ООО МКК «КАППАДОКИЯ» сообщает, что уведомление о привлечении ООО «РБВ» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, будет направлено Лозован Т.П. в установленные законом сроки.
В адрес ООО МКК «КАППАДОКИЯ» 15.03.2024 направлен запрос пояснений о предоставлении дополнительной информации. Из ответа ООО МКК «КАППАДОКИЯ» № 773/2024 от 28.03.2024 установлено, уведомление о привлечении третьего лица было направлено в адрес Лозован Т.П. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, предусмотренный ч. 1. ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (ШПИ 80107392294775).
Согласно сведениям АО «Почта России» письмо с ШПИ 80107392294775 направлено в адрес Лозован Т.П. 29.02.2024, а получено 14.03.2024.
Таким образом, уведомление о привлечении ООО «РБВ» по состоянию на 28.02.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) срок, а именно в течение пяти рабочих, ООО МКК «КАППАДОКИЯ» в адрес Лозован Т.П. не было направлено.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия