Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ-ЭКСПРЕСС
№71240551000210183197
🔢 ИНН:
9703154018
🆔 ОГРН:
1237700573175
📍 Адрес:
123376, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Большой Трехгорный, д. 1/26, стр. 7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
Обращение Поповой Надежды Сергеевны, 22.02.1995 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 5102/24/71000-ОГ от 05.02.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленной информации АО МК... Еще...Обращение Поповой Надежды Сергеевны, 22.02.1995 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 5102/24/71000-ОГ от 05.02.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленной информации АО МКК Займ-Экспресс (ответ № 2503д от 25.03.2024) установлено, что ООО «Эверест» было привлечено Обществом 06.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Поповой Н.С. истекал 12.02.2024. При этом в своем ответе АО МКК Займ-Экспресс сообщает, что уведомление о привлечении МКК Займ-Экспресс для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности разместило в личном кабинете Поповой Н.С. сайта АО МКК Займ-Экспресс www.zaim-express.ru в сети Интернет.
Уведомление о привлечении ООО «Эверест» было направлено в адрес Поповой Н.С. по почте заказным письмом с уведомлением, ШПИ 80104894807052).
Согласно сведениям АО «Почта России» письмо с ШПИ 80104894807052 направлено в адрес Поповой Н.С. 25.03.2024, а получено 27.03.2024.Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «Эверест» уведомление, указанными способами в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Поповой Н.С. не было направлено, соглашение между МКК Займ-Экспресс и Поповой Н.С. об ином способе направления уведомления не подписывалось.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ-ЭКСПРЕСС (ИНН: 9703154018) , адрес: 123376, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Большой Трехгорный, д. 1/26, стр. 7
Предостережение:
Обращение Поповой Надежды Сергеевны, 22.02.1995 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 5102/24/71000-ОГ от 05.02.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленной информации АО МКК Займ-Экспресс (ответ № 2503д от 25.03.2024) установлено, что ООО «Эверест» было привлечено Обществом 06.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Поповой Н.С. истекал 12.02.2024. При этом в своем ответе АО МКК Займ-Экспресс сообщает, что уведомление о привлечении МКК Займ-Экспресс для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности разместило в личном кабинете Поповой Н.С. сайта АО МКК Займ-Экспресс www.zaim-express.ru в сети Интернет.
Уведомление о привлечении ООО «Эверест» было направлено в адрес Поповой Н.С. по почте заказным письмом с уведомлением, ШПИ 80104894807052).
Согласно сведениям АО «Почта России» письмо с ШПИ 80104894807052 направлено в адрес Поповой Н.С. 25.03.2024, а получено 27.03.2024.Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «Эверест» уведомление, указанными способами в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Поповой Н.С. не было направлено, соглашение между МКК Займ-Экспресс и Поповой Н.С. об ином способе направления уведомления не подписывалось.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703154018
ОГРН
1237700573175
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ-ЭКСПРЕСС
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
123376, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Большой Трехгорный, д. 1/26, стр. 7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дубровский Руслан Петрович
Должность инспектора
Значение
заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Поповой Надежды Сергеевны, 22.02.1995 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 5102/24/71000-ОГ от 05.02.2024), по которому направлен запрос пояснений.
Из представленной информации АО МКК Займ-Экспресс (ответ № 2503д от 25.03.2024) установлено, что ООО «Эверест» было привлечено Обществом 06.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Поповой Н.С. истекал 12.02.2024. При этом в своем ответе АО МКК Займ-Экспресс сообщает, что уведомление о привлечении МКК Займ-Экспресс для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности разместило в личном кабинете Поповой Н.С. сайта АО МКК Займ-Экспресс www.zaim-express.ru в сети Интернет.
Уведомление о привлечении ООО «Эверест» было направлено в адрес Поповой Н.С. по почте заказным письмом с уведомлением, ШПИ 80104894807052).
Согласно сведениям АО «Почта России» письмо с ШПИ 80104894807052 направлено в адрес Поповой Н.С. 25.03.2024, а получено 27.03.2024.Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «Эверест» уведомление, указанными способами в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Поповой Н.С. не было направлено, соглашение между МКК Займ-Экспресс и Поповой Н.С. об ином способе направления уведомления не подписывалось.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия