РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
№71240551000210183207

🔢 ИНН:
5407496776
🆔 ОГРН:
1145476064711
📍 Адрес:
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, эт. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ" (ИНН: 5407496776) , адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, эт. 4

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5407496776
ОГРН проверяемого лица 1145476064711
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, эт. 4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Коноваловой Татьяны Александровны, 28.08.1994 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 12590/24/71000-ОГ от 11.03.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МФК «Джой Мани» № 2099 от 28.03.2024 установлено, что между Обществом и Коноваловой Т.А. заключен договор потребительского займа № 3038394 от 09.02.2024. Срок возврата займа: до 10.03.2024. Учитывая, что Коновалова Т.А. платеж по договору 10.03.2024 не внесла, то с 11.03.2024 по данному договору она стала должником. Под должником понимается физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство (п. 1 ч. 2 ст. 2 ФЗ-230). Согласно ответу ООО МФК «Джой Мани» № 2099 от 28.03.2024 в период с 11.03.2024 по 17.03.2024 осуществило 3 телефонных звонка на номер телефона 8-901-998-73-47, принадлежащий Коноваловой Т.А., а именно: 11.03.2024 в 14:58, продолжительностью 4 мин. 26 сек., 16.03.2024 в 14:52, продолжительностью 0 мин. 54 сек., 17.03.2023 в 15:09, продолжительностью 2 мин. 07 сек., Номер телефона 8-901-998-73-47 указан как контактный телефон в анкете клиента Коноваловой Т.А. Соглашение об использовании иных способов взаимодействия и иной частоты взаимодействия между Коноваловой Т.А. и не заключено.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой