РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮТА"
№71240551000210271273

🔢 ИНН:
7840068180
🆔 ОГРН:
1177847234245
📍 Адрес:
191040, Город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт. Лиговский, д. 74, лит. А, пом. 20Н, (16(оф. №424)
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮТА" (ИНН: 7840068180) , адрес: 191040, Город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт. Лиговский, д. 74, лит. А, пом. 20Н, (16(оф. №424)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7840068180
ОГРН проверяемого лица 1177847234245
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЮТА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.30
Наименование проверочного листа Деятельность по подбору персонала прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191040, Город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, пр-кт. Лиговский, д. 74, лит. А, пом. 20Н, (16(оф. №424)

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Коноваловой Татьяны Александровны, 28.08.1994 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 12590/24/71000-ОГ от 11.03.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «ЮТА» поступившего в УФССП России по Тульской области 29.03.2024 установлено, что между Обществом и Коноваловой Т.А. заключен договор потребительского займа № 0013446304 от 07.12.2023. Срок возврата займа: 180 календарных дней с момента предоставления заемных денежных средств заемщику. Согласно графику платежей по договору № 0013446304 от 07.12.2023 Коноваловой Т.А. необходимо внести 25 платежей в размере 2 217,00 руб, 26 платеж в размере 2 183,43 руб. каждые семь дней, до полного погашения задолженности, а всего 57 608,43 руб. По состоянию на 29.02.2024 Коноваловой Т.А. необходимо было внести общую сумму в размере 26 604,00 руб., однако было внесено 25 426,90 руб, таким образом с 01.03.2024 по данному договору она стала должником. Под должником понимается физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство (п. 1 ч. 2 ст. 2 ФЗ-230). Из ответа ООО МКК «ЮТА» установлено, что Обществом 07.03.2024 для взаимодействия с Коноваловой Т.А. было привлечено коллекторское агентство ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленных ООО МКК «ЮТА» установлено, что ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» было привлечено Обществом 07.03.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Коноваловой Т.А. истекал 14.03.2024. При этом в своем ответе ООО МКК «ЮТА» сообщает, что уведомление о привлечении ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направлено Коноваловой Т.А. в установленные законом сроки, т. е. заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, предусмотренный ч. 1. ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (ШПИ 80111793378866). Согласно сведениям АО «Почта России» письмо с ШПИ 80111793378866 направлено в адрес Коноваловой Т.А. 27.03.2024, по состоянию на 04.04.2024 находится в статусе «Ожидает адресата в месте вручения». Таким образом, уведомление о привлечении ООО МКК «ЮТА» по состоянию на 14.03.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) срок, а именно в течение пяти рабочих, ООО МКК «ЮТА» в адрес Коноваловой Т.А. не было направлено. Соглашение об использовании иных способов взаимодействия и иной частоты взаимодействия между Коноваловой Т.А. и Обществом не заключено.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой