РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№71240551000210485822

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Шишовой Кристины Вячеславовны, 27.11.1996 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 14644/24/71000-ОГ от 26.03.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» № 137-ТС от 05.04.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Шишовой К.В. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «Эквита-Капитал». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено Обществом 22.01.2024. Соглашение об использовании иных способов взаимодействия и иной частоты взаимодействия между Шишовой К.В. и Обществом не заключено. Уведомление о привлечении иного лица направлено в электронном виде, на электронную почту Шишовой К.В. (Shishova.kv@mail.ru), которая указана Шишовой К.В. при оформлении Договора займа в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 г. No230-ФЗ. ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» 22.01.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Шишовой К.В. истекал 26.01.2024. Сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещено 31.01.2024, сообщение под № 18524537. Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» уведомление, указанными способами в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом не было размещено.

Предупреждение

Описание документа Обращение Шишовой Кристины Вячеславовны, 27.11.1996 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 14644/24/71000-ОГ от 26.03.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» № 137-ТС от 05.04.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Шишовой К.В. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «Эквита-Капитал». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено Обществом 22.01.2024. Соглашение об использовании иных способов взаимодействия и иной частоты взаимодействия между Шишовой К.В. и Обществом не заключено. Уведомление о привлечении иного лица направлено в электронном виде, на электронную почту Шишовой К.В. (Shishova.kv@mail.ru), которая указана Шишовой К.В. при оформлении Договора займа в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 г. No230-ФЗ. ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» 22.01.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Шишовой К.В. истекал 26.01.2024. Сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещено 31.01.2024, сообщение под № 18524537. Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» уведомление, указанными способами в ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом не было размещено.

WARNING_OBJECTION

Описание документа С выводами, изложенными в Предостережение, Общество не согласно относительно сроков направления уведомления

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой