РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№71240551000210790291

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
г Москва,ул Маши Порываевой,д. 7,стр. А этаж/помещ./ком. 8/5-6Б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: г Москва,ул Маши Порываевой,д. 7,стр. А этаж/помещ./ком. 8/5-6Б/805-806

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708400979
ОГРН проверяемого лица 1217700636944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Маши Порываевой,д. 7,стр. А этаж/помещ./ком. 8/5-6Б/805-806

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Ксенофонтова Андрея Александровича, 15.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 22060/24/71000-ОГ от 02.05.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «А ДЕНЬГИ» исх. № 2200от 16.05.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Ксенофонтовым А. А. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «А ДЕНЬГИ» установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено Обществом 29.02.2024. Уведомление о привлечении иного лица направлено по почте заказным письмом, в адрес Ксенофонтова А. А. (300034, г. Тула, пер. Серебровский, д. 3), который указан при оформлении договора займа. ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 29.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Ксенофонтову А. А. истекал 06.03.2024. Согласно сведений представленных ООО МКК «А ДЕНЬГИ», уведомление о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» для взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, направлено в адрес Ксенофонтова А. А. 15.05.2024, что подтверждается списком № 403 внутренних почтовых отправлений от 15.05.2024, а также штриховым почтовым идентификатором 80094196640276. Таким образом ООО ММК «А ДЕНЬГИ», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности не направило.

Предупреждение

Описание документа Обращение Ксенофонтова Андрея Александровича, 15.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 22060/24/71000-ОГ от 02.05.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «А ДЕНЬГИ» исх. № 2200от 16.05.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Ксенофонтовым А. А. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «А ДЕНЬГИ» установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено Обществом 29.02.2024. Уведомление о привлечении иного лица направлено по почте заказным письмом, в адрес Ксенофонтова А. А. (300034, г. Тула, пер. Серебровский, д. 3), который указан при оформлении договора займа. ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 29.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Ксенофонтову А. А. истекал 06.03.2024. Согласно сведений представленных ООО МКК «А ДЕНЬГИ», уведомление о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» для взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, направлено в адрес Ксенофонтова А. А. 15.05.2024, что подтверждается списком № 403 внутренних почтовых отправлений от 15.05.2024, а также штриховым почтовым идентификатором 80094196640276. Таким образом ООО ММК «А ДЕНЬГИ», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности не направило.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой