Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№71240551000210790291

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
г Москва,ул Маши Порываевой,д. 7,стр. А этаж/помещ./ком. 8/5-6Б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
Обращение Ксенофонтова Андрея Александровича, 15.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 22060/24/71000-ОГ от 02.05.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «А ДЕНЬГИ» исх. № 2200от 16... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: г Москва,ул Маши Порываевой,д. 7,стр. А этаж/помещ./ком. 8/5-6Б/805-806

Предостережение:
  • Обращение Ксенофонтова Андрея Александровича, 15.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 22060/24/71000-ОГ от 02.05.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «А ДЕНЬГИ» исх. № 2200от 16.05.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Ксенофонтовым А. А. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «А ДЕНЬГИ» установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено Обществом 29.02.2024. Уведомление о привлечении иного лица направлено по почте заказным письмом, в адрес Ксенофонтова А. А. (300034, г. Тула, пер. Серебровский, д. 3), который указан при оформлении договора займа. ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 29.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Ксенофонтову А. А. истекал 06.03.2024. Согласно сведений представленных ООО МКК «А ДЕНЬГИ», уведомление о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» для взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, направлено в адрес Ксенофонтова А. А. 15.05.2024, что подтверждается списком № 403 внутренних почтовых отправлений от 15.05.2024, а также штриховым почтовым идентификатором 80094196640276. Таким образом ООО ММК «А ДЕНЬГИ», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности не направило.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7708400979
ОГРН 1217700636944
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Объект контроля

Адрес г Москва,ул Маши Порываевой,д. 7,стр. А этаж/помещ./ком. 8/5-6Б/805-806

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Дубровский Руслан Петрович

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основание проведения

Текст Постановление № 336
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Обращение Ксенофонтова Андрея Александровича, 15.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 22060/24/71000-ОГ от 02.05.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «А ДЕНЬГИ» исх. № 2200от 16.05.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Ксенофонтовым А. А. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «А ДЕНЬГИ» установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено Обществом 29.02.2024. Уведомление о привлечении иного лица направлено по почте заказным письмом, в адрес Ксенофонтова А. А. (300034, г. Тула, пер. Серебровский, д. 3), который указан при оформлении договора займа. ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 29.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Ксенофонтову А. А. истекал 06.03.2024. Согласно сведений представленных ООО МКК «А ДЕНЬГИ», уведомление о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» для взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, направлено в адрес Ксенофонтова А. А. 15.05.2024, что подтверждается списком № 403 внутренних почтовых отправлений от 15.05.2024, а также штриховым почтовым идентификатором 80094196640276. Таким образом ООО ММК «А ДЕНЬГИ», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности не направило.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Обращение Ксенофонтова Андрея Александровича, 15.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 22060/24/71000-ОГ от 02.05.2024), по которому направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «А ДЕНЬГИ» исх. № 2200от 16.05.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Ксенофонтовым А. А. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «А ДЕНЬГИ» установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено Обществом 29.02.2024. Уведомление о привлечении иного лица направлено по почте заказным письмом, в адрес Ксенофонтова А. А. (300034, г. Тула, пер. Серебровский, д. 3), который указан при оформлении договора займа. ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» было привлечено ООО МКК «А ДЕНЬГИ» 29.02.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Ксенофонтову А. А. истекал 06.03.2024. Согласно сведений представленных ООО МКК «А ДЕНЬГИ», уведомление о привлечении ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» для взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, направлено в адрес Ксенофонтова А. А. 15.05.2024, что подтверждается списком № 403 внутренних почтовых отправлений от 15.05.2024, а также штриховым почтовым идентификатором 80094196640276. Таким образом ООО ММК «А ДЕНЬГИ», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «М.Б.А. ФИНАНСЫ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности не направило.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет