РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№71240551000211097455

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Репина Данила Александровича 09.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 27605/24/71000-ОГ от 05.06.2024), по которому направлен запрос пояснений ООО МКК «Занимательные Финансы». Репиным Д. А. предоставлены скриншоты текстовых сообщений поступивших ему от ООО МКК «Занимательные Финансы». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Так, Репину Д. А. 01.06.2024 поступило текстовое сообщение с текстом: «У вас просрочка платежа! 88006005493 ГК Целевые Финансы». С телефонного номера 8-909-905-97-18, Репину Д. А. поступило текстовое сообщение: «Репин Данил Александрович, Вами не совершаются платежи по договору вашего займа в ООО МКК «Занимательные финансы», денежные средства Вам предоставлялись не в безвозмездное пользование, и поскольку Вами не совершаются платежи, Вы можете быть привлечены к ответственности согласно ст. 159.1 УК РФ, за хищение денежных средств, принадлежащих кредитору. Если вы готовы урегулировать вопрос погашения займа, просьба связаться с сотрудниками компании по бесплатному номеру телефона горячей линии.» Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Занимательные Финансы», сокращенное - ООО МКК «Занимательные Финансы». Таким образом в текстовом сообщении от 01.06.2024 не указано наименование кредитора, что является нарушением п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В текстовом сообщении с абонентского номера 8-909-905-97-18, не указан номер контактного телефона кредитора, что является нарушением п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Репина Данила Александровича 09.12.1990 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 27605/24/71000-ОГ от 05.06.2024), по которому направлен запрос пояснений ООО МКК «Занимательные Финансы». Репиным Д. А. предоставлены скриншоты текстовых сообщений поступивших ему от ООО МКК «Занимательные Финансы». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Так, Репину Д. А. 01.06.2024 поступило текстовое сообщение с текстом: «У вас просрочка платежа! 88006005493 ГК Целевые Финансы». С телефонного номера 8-909-905-97-18, Репину Д. А. поступило текстовое сообщение: «Репин Данил Александрович, Вами не совершаются платежи по договору вашего займа в ООО МКК «Занимательные финансы», денежные средства Вам предоставлялись не в безвозмездное пользование, и поскольку Вами не совершаются платежи, Вы можете быть привлечены к ответственности согласно ст. 159.1 УК РФ, за хищение денежных средств, принадлежащих кредитору. Если вы готовы урегулировать вопрос погашения займа, просьба связаться с сотрудниками компании по бесплатному номеру телефона горячей линии.» Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Занимательные Финансы», сокращенное - ООО МКК «Занимательные Финансы». Таким образом в текстовом сообщении от 01.06.2024 не указано наименование кредитора, что является нарушением п. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В текстовом сообщении с абонентского номера 8-909-905-97-18, не указан номер контактного телефона кредитора, что является нарушением п. 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой