РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№71240551000211097531

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Штоппель Инги Викторовны 25.07.1970 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в её адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 19946/24/71000-ОГ от 19.04.2024), по которому направлен запрос пояснений БАНК ВТБ (ПАО). Из ответа БАНК ВТБ (ПАО) исх. № 1442/455370 от 05.06.2024, поступившего в УФССП России по Тульской области 18.06.2024 установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с Штоппель И. В. посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; Согласно сведений содержащихся в обращении Штоппель И. В., решением Арбитражного суда Тульской области от 09.08.2023 по делу № А68-15490/2022, Штоппель И. В. признана (несостоятельным) банкротом и введена процедура реализация имущества гражданина. 18.06.2024 в УФССП России по Тульской области поступил ответ БАНК ВТБ (ПАО) от 05.06.2024 № 1442/455370 (далее-Банк) согласно которого, Банк осуществлял взаимодействие с Штоппель И. В. в период с 09.08.2023 по 27.03.2024 посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. Данные сведения о взаимодействии представлены Банком в форме таблицы. Таким образом БАНК ВТБ (ПАО) продолжая осуществлять взаимодействие со Штоппель И. В. после признания её (несостоятельным) банкротом и введения процедуры реализация имущества гражданина с 09.08.2023, нарушает п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Штоппель Инги Викторовны 25.07.1970 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в её адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 19946/24/71000-ОГ от 19.04.2024), по которому направлен запрос пояснений БАНК ВТБ (ПАО). Из ответа БАНК ВТБ (ПАО) исх. № 1442/455370 от 05.06.2024, поступившего в УФССП России по Тульской области 18.06.2024 установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с Штоппель И. В. посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; Согласно сведений содержащихся в обращении Штоппель И. В., решением Арбитражного суда Тульской области от 09.08.2023 по делу № А68-15490/2022, Штоппель И. В. признана (несостоятельным) банкротом и введена процедура реализация имущества гражданина. 18.06.2024 в УФССП России по Тульской области поступил ответ БАНК ВТБ (ПАО) от 05.06.2024 № 1442/455370 (далее-Банк) согласно которого, Банк осуществлял взаимодействие с Штоппель И. В. в период с 09.08.2023 по 27.03.2024 посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. Данные сведения о взаимодействии представлены Банком в форме таблицы. Таким образом БАНК ВТБ (ПАО) продолжая осуществлять взаимодействие со Штоппель И. В. после признания её (несостоятельным) банкротом и введения процедуры реализация имущества гражданина с 09.08.2023, нарушает п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой