Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№71240551000211097531
🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.06.2024
🎯
Основание проведения
Постановление № 336
🔔
Предостережение
Обращение Штоппель Инги Викторовны 25.07.1970 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в её адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 19946/24/71000-ОГ от 19.04.2024), по которому направлен запрос пояснений БАНК ВТБ (ПАО). Из ответа БАНК ВТБ (ПАО) исх. № ... Еще...Обращение Штоппель Инги Викторовны 25.07.1970 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в её адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 19946/24/71000-ОГ от 19.04.2024), по которому направлен запрос пояснений БАНК ВТБ (ПАО). Из ответа БАНК ВТБ (ПАО) исх. № 1442/455370 от 05.06.2024, поступившего в УФССП России по Тульской области 18.06.2024 установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с Штоппель И. В. посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; Согласно сведений содержащихся в обращении Штоппель И. В., решением Арбитражного суда Тульской области от 09.08.2023 по делу № А68-15490/2022, Штоппель И. В. признана (несостоятельным) банкротом и введена процедура реализация имущества гражданина. 18.06.2024 в УФССП России по Тульской области поступил ответ БАНК ВТБ (ПАО) от 05.06.2024 № 1442/455370 (далее-Банк) согласно которого, Банк осуществлял взаимодействие с Штоппель И. В. в период с 09.08.2023 по 27.03.2024 посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. Данные сведения о взаимодействии представлены Банком в форме таблицы. Таким образом БАНК ВТБ (ПАО) продолжая осуществлять взаимодействие со Штоппель И. В. после признания её (несостоятельным) банкротом и введения процедуры реализация имущества гражданина с 09.08.2023, нарушает п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Предостережение:
Обращение Штоппель Инги Викторовны 25.07.1970 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в её адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 19946/24/71000-ОГ от 19.04.2024), по которому направлен запрос пояснений БАНК ВТБ (ПАО). Из ответа БАНК ВТБ (ПАО) исх. № 1442/455370 от 05.06.2024, поступившего в УФССП России по Тульской области 18.06.2024 установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с Штоппель И. В. посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; Согласно сведений содержащихся в обращении Штоппель И. В., решением Арбитражного суда Тульской области от 09.08.2023 по делу № А68-15490/2022, Штоппель И. В. признана (несостоятельным) банкротом и введена процедура реализация имущества гражданина. 18.06.2024 в УФССП России по Тульской области поступил ответ БАНК ВТБ (ПАО) от 05.06.2024 № 1442/455370 (далее-Банк) согласно которого, Банк осуществлял взаимодействие с Штоппель И. В. в период с 09.08.2023 по 27.03.2024 посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. Данные сведения о взаимодействии представлены Банком в форме таблицы. Таким образом БАНК ВТБ (ПАО) продолжая осуществлять взаимодействие со Штоппель И. В. после признания её (несостоятельным) банкротом и введения процедуры реализация имущества гражданина с 09.08.2023, нарушает п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702070139
ОГРН
1027739609391
Наименование
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пармухин Сергей Викторович
ФИО инспектора
Дубровский Руслан Петрович
ФИО инспектора
Половецкая Ирина Александровна
ФИО инспектора
Кононов Эдуард Николаевич
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Основание проведения
Текст
Постановление № 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Штоппель Инги Викторовны 25.07.1970 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в её адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 19946/24/71000-ОГ от 19.04.2024), по которому направлен запрос пояснений БАНК ВТБ (ПАО). Из ответа БАНК ВТБ (ПАО) исх. № 1442/455370 от 05.06.2024, поступившего в УФССП России по Тульской области 18.06.2024 установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с Штоппель И. В. посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; Согласно сведений содержащихся в обращении Штоппель И. В., решением Арбитражного суда Тульской области от 09.08.2023 по делу № А68-15490/2022, Штоппель И. В. признана (несостоятельным) банкротом и введена процедура реализация имущества гражданина. 18.06.2024 в УФССП России по Тульской области поступил ответ БАНК ВТБ (ПАО) от 05.06.2024 № 1442/455370 (далее-Банк) согласно которого, Банк осуществлял взаимодействие с Штоппель И. В. в период с 09.08.2023 по 27.03.2024 посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. Данные сведения о взаимодействии представлены Банком в форме таблицы. Таким образом БАНК ВТБ (ПАО) продолжая осуществлять взаимодействие со Штоппель И. В. после признания её (несостоятельным) банкротом и введения процедуры реализация имущества гражданина с 09.08.2023, нарушает п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Штоппель Инги Викторовны 25.07.1970 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в её адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 19946/24/71000-ОГ от 19.04.2024), по которому направлен запрос пояснений БАНК ВТБ (ПАО). Из ответа БАНК ВТБ (ПАО) исх. № 1442/455370 от 05.06.2024, поступившего в УФССП России по Тульской области 18.06.2024 установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с Штоппель И. В. посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона (непосредственное взаимодействие): 1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; Согласно сведений содержащихся в обращении Штоппель И. В., решением Арбитражного суда Тульской области от 09.08.2023 по делу № А68-15490/2022, Штоппель И. В. признана (несостоятельным) банкротом и введена процедура реализация имущества гражданина. 18.06.2024 в УФССП России по Тульской области поступил ответ БАНК ВТБ (ПАО) от 05.06.2024 № 1442/455370 (далее-Банк) согласно которого, Банк осуществлял взаимодействие с Штоппель И. В. в период с 09.08.2023 по 27.03.2024 посредством личных встреч, исходящих звонков (непосредственное взаимодействие), а так же посредством направления текстовых сообщений. Данные сведения о взаимодействии представлены Банком в форме таблицы. Таким образом БАНК ВТБ (ПАО) продолжая осуществлять взаимодействие со Штоппель И. В. после признания её (несостоятельным) банкротом и введения процедуры реализация имущества гражданина с 09.08.2023, нарушает п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия