РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№71240551000211266718

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Чистяковой Киры Юрьевны 20.11.1987 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих звонках и сообщениях, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 26800/24/71000-ОГ от 31.05.2024), по которому направлен запрос пояснений ООО МКК «Каппдокия». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «Каппдокия» установлено, что ООО ПКО «РБВ» привлечено Обществом для осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности с 26.06.2024. Согласно предоставленного Обществом ответа (№ 1586/2024 от 02.07.2024), уведомление о привлечении иного лица направлено по почте заказным письмом, в адрес Чистяковой К. Ю. (Тульская область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Новая, д. 15), который указан при оформлении Договора займа. Обществом предоставлен почтовый идентификатор(ШПИ) 80083698950143. ООО ПКО «РБВ» было привлечено ООО МКК «Каппадокия» 26.06.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Чистяковой К. Ю. истекал 02.07.2024. Согласно сведений предоставленных ООО МКК «Каппадокия», а именно почтового идентификатора (ШПИ) 80083698950143, при проверке на официальном сайте АО «Почта России» установлено, что почтовое отправление с номером (ШПИ)80094196640276, по состоянию на 03.07.2024 в 14 часов 08 минут не принято Почтой России, а только присвоен трек номер, что подтверждено при звонке на горячую линию АО «Почта России» по номеру телефона: 88001000000. Отправление было принято в отделении связи только 08.07.2024, т. е. по истечении 5 рабочих днех. Таким образом ООО ММК «Каппадокия», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО ПКО «РБВ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности не направило. Подобные действия Общества могут привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Чистяковой Киры Юрьевны 20.11.1987 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих звонках и сообщениях, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 26800/24/71000-ОГ от 31.05.2024), по которому направлен запрос пояснений ООО МКК «Каппдокия». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «Каппдокия» установлено, что ООО ПКО «РБВ» привлечено Обществом для осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности с 26.06.2024. Согласно предоставленного Обществом ответа (№ 1586/2024 от 02.07.2024), уведомление о привлечении иного лица направлено по почте заказным письмом, в адрес Чистяковой К. Ю. (Тульская область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Новая, д. 15), который указан при оформлении Договора займа. Обществом предоставлен почтовый идентификатор(ШПИ) 80083698950143. ООО ПКО «РБВ» было привлечено ООО МКК «Каппадокия» 26.06.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Чистяковой К. Ю. истекал 02.07.2024. Согласно сведений предоставленных ООО МКК «Каппадокия», а именно почтового идентификатора (ШПИ) 80083698950143, при проверке на официальном сайте АО «Почта России» установлено, что почтовое отправление с номером (ШПИ)80094196640276, по состоянию на 03.07.2024 в 14 часов 08 минут не принято Почтой России, а только присвоен трек номер, что подтверждено при звонке на горячую линию АО «Почта России» по номеру телефона: 88001000000. Отправление было принято в отделении связи только 08.07.2024, т. е. по истечении 5 рабочих днех. Таким образом ООО ММК «Каппадокия», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО ПКО «РБВ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности не направило. Подобные действия Общества могут привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой