РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС"
№71240551000211346012

🔢 ИНН:
3664223480
🆔 ОГРН:
1163668109428
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС" (ИНН: 3664223480) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3664223480
ОГРН проверяемого лица 1163668109428
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Анохина Кирилла Евгеньевича, 11.09.1997 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 29198/24/71000-ОГ от 17.06.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО «МКК СКОРФИН» от 01.07.2024 № 565 /МККСФ, установлено, что Обществом для взаимодействия с Анохина К.Е. были привлечены коллекторские агентства: в период с 16.04.2024 по 16.05.2024 — ООО «ПКО ЛИРА», в период с 17.05.2024 по 15.06.2024 — ООО «ПКО ДОЛГ ЛИМИТ». Уведомление о привлечении ООО «ПКО ЛИРА» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, было направлено 16.04.2024, посредством письма на адрес электронной почты anokhin.kira71@gmail.com, указанный Анохиным К.Е. в заявлении-анкете, с текстом: «ООО "МКК СКОРФИН" ОГРН 1163668109428, ИНН 3664223480, 344034, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Портовая ул, дом № 193, офис 302, mail@dengisrazy.ru, 88002227424 привлекло ООО «ПКО ЛИРА» ОГРН 1214600006334, ИНН 4632281610, 305004, Курская область, г.о.. город Курск, г. Курск, ул Садовая, д. 10А, этаж 2, помещ. 26, inf@lira-ka.ru, 88006007587, № 017/СФ/СФ от 10.01.2022, для взыскания долга, Договор № ФК-103/2400225 от 16.03.2024г. в размере 29 827,2 руб. (23 900 руб. заём, 5 927,2 руб. проценты). Реквизиты : р/с 40701810226000000079 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046015207 к/с 30101810500000000207». Уведомление о привлечении ООО «ПКО ДОЛГ ЛИМИТ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, было направлено 17.05.2024, посредством письма на адрес электронной почты anokhin.kira71@gmail.com, указанный Анохиным К.Е. в заявлении-анкете, с текстом: «ООО МКК СКОРФИН (ОГРН 1163668109428 ИНН 3664223480 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф.302 mail@dengisrazy.ru 88002227424 привлекло ООО «ПКО ДолгЛимит» (ОГРН 1216600029997 ИНН 6685187140 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Ясная д. 22-Б этаж 2 помещ. 7 inf@dolg-limit.ru 88006007985 211/ДЛ/НФ от 08.11.2021) для взыскания долга Договор № ФК-103/2400225 от 16.03.2024г. в размере 35 754,4 руб. (23 900 руб. заём 11 854,4 руб. проценты). Реквизиты : р/с 40701810226000000079 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046015207 к/с 30101810500000000207». В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ В уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи. В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. В представленном уведомлении о привлечении ООО «ПКО ЛИРА», ООО «ПКО ДОЛГ ЛИМИТ» для осуществления взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности в соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ отсутствуют следующие сведения: фамилия, имя и отчество и должность лица, подписавшего сообщение. Подобные действия Общества могут привести к нарушению ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Анохина Кирилла Евгеньевича, 11.09.1997 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 29198/24/71000-ОГ от 17.06.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО «МКК СКОРФИН» от 01.07.2024 № 565 /МККСФ, установлено, что Обществом для взаимодействия с Анохина К.Е. были привлечены коллекторские агентства: в период с 16.04.2024 по 16.05.2024 — ООО «ПКО ЛИРА», в период с 17.05.2024 по 15.06.2024 — ООО «ПКО ДОЛГ ЛИМИТ». Уведомление о привлечении ООО «ПКО ЛИРА» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, было направлено 16.04.2024, посредством письма на адрес электронной почты anokhin.kira71@gmail.com, указанный Анохиным К.Е. в заявлении-анкете, с текстом: «ООО "МКК СКОРФИН" ОГРН 1163668109428, ИНН 3664223480, 344034, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Портовая ул, дом № 193, офис 302, mail@dengisrazy.ru, 88002227424 привлекло ООО «ПКО ЛИРА» ОГРН 1214600006334, ИНН 4632281610, 305004, Курская область, г.о.. город Курск, г. Курск, ул Садовая, д. 10А, этаж 2, помещ. 26, inf@lira-ka.ru, 88006007587, № 017/СФ/СФ от 10.01.2022, для взыскания долга, Договор № ФК-103/2400225 от 16.03.2024г. в размере 29 827,2 руб. (23 900 руб. заём, 5 927,2 руб. проценты). Реквизиты : р/с 40701810226000000079 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046015207 к/с 30101810500000000207». Уведомление о привлечении ООО «ПКО ДОЛГ ЛИМИТ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, было направлено 17.05.2024, посредством письма на адрес электронной почты anokhin.kira71@gmail.com, указанный Анохиным К.Е. в заявлении-анкете, с текстом: «ООО МКК СКОРФИН (ОГРН 1163668109428 ИНН 3664223480 Ростовская обл Ростов-на-Дону г ул.Портовая д.193 оф.302 mail@dengisrazy.ru 88002227424 привлекло ООО «ПКО ДолгЛимит» (ОГРН 1216600029997 ИНН 6685187140 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Ясная д. 22-Б этаж 2 помещ. 7 inf@dolg-limit.ru 88006007985 211/ДЛ/НФ от 08.11.2021) для взыскания долга Договор № ФК-103/2400225 от 16.03.2024г. в размере 35 754,4 руб. (23 900 руб. заём 11 854,4 руб. проценты). Реквизиты : р/с 40701810226000000079 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046015207 к/с 30101810500000000207». В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ В уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи. В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. В представленном уведомлении о привлечении ООО «ПКО ЛИРА», ООО «ПКО ДОЛГ ЛИМИТ» для осуществления взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности в соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ отсутствуют следующие сведения: фамилия, имя и отчество и должность лица, подписавшего сообщение. Подобные действия Общества могут привести к нарушению ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой