РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№71240551000211346216

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно обращению Воронковой Т.Ю. ее работодателю без ее согласия осуществляются телефонные звонки по вопросу просроченной задолженности Воронковой Т.Ю. из организации «Credit7» с телефонного номера +7 (989) 400-74-31. В ходе рассмотрения обращения Воронковой Т.Ю. в адрес общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия» (далее — ООО МКК «Каппадокия») 27.05.2024 направлен запрос информации. Согласно информации ООО МКК «Каппадокия» от 04.06.2024 № 1328/2024, поступившего в УФССП России по Тульской области, установлено, что между Обществом и Воронковой Т.Ю. заключен договора займа от 23.03.2024 № 6283317. Обязательства по Договору исполнялись Клиентом ненадлежащим образом, в результате чего образовывалась просроченная задолженность. Согласно свидетельства о регистрации доменного имени — домен https://CREDIT7.ru принадлежит компании ООО МКК «Каппадокия», телефонный номер +7 (989) 400-74-31 принадлежит ООО МКК «Каппадокия», письменные соглашения, касающиеся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, между Клиентом и Обществом не заключались. Письменное согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, Клиентом не оформлялось.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно обращению Воронковой Т.Ю. ее работодателю без ее согласия осуществляются телефонные звонки по вопросу просроченной задолженности Воронковой Т.Ю. из организации «Credit7» с телефонного номера +7 (989) 400-74-31. В ходе рассмотрения обращения Воронковой Т.Ю. в адрес общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия» (далее — ООО МКК «Каппадокия») 27.05.2024 направлен запрос информации. Согласно информации ООО МКК «Каппадокия» от 04.06.2024 № 1328/2024, поступившего в УФССП России по Тульской области, установлено, что между Обществом и Воронковой Т.Ю. заключен договора займа от 23.03.2024 № 6283317. Обязательства по Договору исполнялись Клиентом ненадлежащим образом, в результате чего образовывалась просроченная задолженность. Согласно свидетельства о регистрации доменного имени — домен https://CREDIT7.ru принадлежит компании ООО МКК «Каппадокия», телефонный номер +7 (989) 400-74-31 принадлежит ООО МКК «Каппадокия», письменные соглашения, касающиеся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, между Клиентом и Обществом не заключались. Письменное согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, Клиентом не оформлялось.

WARNING_OBJECTION

Описание документа Поступило по почте вх. № 52223/24/71000 от 13.08.2024

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой