Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№71240551000211346216
🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.07.2024
🎯
Основание проведения
Постановление 336
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц поступили сведения о с... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно обращению Воронковой Т.Ю. ее работодателю без ее согласия осуществляются телефонные звонки по вопросу просроченной задолженности Воронковой Т.Ю. из организации «Credit7» с телефонного номера +7 (989) 400-74-31. В ходе рассмотрения обращения Воронковой Т.Ю. в адрес общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия» (далее — ООО МКК «Каппадокия») 27.05.2024 направлен запрос информации. Согласно информации ООО МКК «Каппадокия» от 04.06.2024 № 1328/2024, поступившего в УФССП России по Тульской области, установлено, что между Обществом и Воронковой Т.Ю. заключен договора займа от 23.03.2024 № 6283317. Обязательства по Договору исполнялись Клиентом ненадлежащим образом, в результате чего образовывалась просроченная задолженность. Согласно свидетельства о регистрации доменного имени — домен https://CREDIT7.ru принадлежит компании ООО МКК «Каппадокия», телефонный номер +7 (989) 400-74-31 принадлежит ООО МКК «Каппадокия», письменные соглашения, касающиеся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, между Клиентом и Обществом не заключались. Письменное согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, Клиентом не оформлялось.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно обращению Воронковой Т.Ю. ее работодателю без ее согласия осуществляются телефонные звонки по вопросу просроченной задолженности Воронковой Т.Ю. из организации «Credit7» с телефонного номера +7 (989) 400-74-31. В ходе рассмотрения обращения Воронковой Т.Ю. в адрес общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия» (далее — ООО МКК «Каппадокия») 27.05.2024 направлен запрос информации. Согласно информации ООО МКК «Каппадокия» от 04.06.2024 № 1328/2024, поступившего в УФССП России по Тульской области, установлено, что между Обществом и Воронковой Т.Ю. заключен договора займа от 23.03.2024 № 6283317. Обязательства по Договору исполнялись Клиентом ненадлежащим образом, в результате чего образовывалась просроченная задолженность. Согласно свидетельства о регистрации доменного имени — домен https://CREDIT7.ru принадлежит компании ООО МКК «Каппадокия», телефонный номер +7 (989) 400-74-31 принадлежит ООО МКК «Каппадокия», письменные соглашения, касающиеся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, между Клиентом и Обществом не заключались. Письменное согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, Клиентом не оформлялось.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дубровский Руслан Петрович
ФИО инспектора
Пармухин Сергей Викторович
ФИО инспектора
Кононов Эдуард Николаевич
ФИО инспектора
Криволапова Ирина Васильевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Основание проведения
Текст
Постановление 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно обращению Воронковой Т.Ю. ее работодателю без ее согласия осуществляются телефонные звонки по вопросу просроченной задолженности Воронковой Т.Ю. из организации «Credit7» с телефонного номера +7 (989) 400-74-31. В ходе рассмотрения обращения Воронковой Т.Ю. в адрес общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия» (далее — ООО МКК «Каппадокия») 27.05.2024 направлен запрос информации. Согласно информации ООО МКК «Каппадокия» от 04.06.2024 № 1328/2024, поступившего в УФССП России по Тульской области, установлено, что между Обществом и Воронковой Т.Ю. заключен договора займа от 23.03.2024 № 6283317. Обязательства по Договору исполнялись Клиентом ненадлежащим образом, в результате чего образовывалась просроченная задолженность. Согласно свидетельства о регистрации доменного имени — домен https://CREDIT7.ru принадлежит компании ООО МКК «Каппадокия», телефонный номер +7 (989) 400-74-31 принадлежит ООО МКК «Каппадокия», письменные соглашения, касающиеся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, между Клиентом и Обществом не заключались. Письменное согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, Клиентом не оформлялось.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно обращению Воронковой Т.Ю. ее работодателю без ее согласия осуществляются телефонные звонки по вопросу просроченной задолженности Воронковой Т.Ю. из организации «Credit7» с телефонного номера +7 (989) 400-74-31. В ходе рассмотрения обращения Воронковой Т.Ю. в адрес общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Каппадокия» (далее — ООО МКК «Каппадокия») 27.05.2024 направлен запрос информации. Согласно информации ООО МКК «Каппадокия» от 04.06.2024 № 1328/2024, поступившего в УФССП России по Тульской области, установлено, что между Обществом и Воронковой Т.Ю. заключен договора займа от 23.03.2024 № 6283317. Обязательства по Договору исполнялись Клиентом ненадлежащим образом, в результате чего образовывалась просроченная задолженность. Согласно свидетельства о регистрации доменного имени — домен https://CREDIT7.ru принадлежит компании ООО МКК «Каппадокия», телефонный номер +7 (989) 400-74-31 принадлежит ООО МКК «Каппадокия», письменные соглашения, касающиеся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, между Клиентом и Обществом не заключались. Письменное согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, Клиентом не оформлялось.
WARNING_OBJECTION
DOCUMENT_DESCRIPTION
Поступило по почте вх. № 52223/24/71000 от 13.08.2024
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия