РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
№71240551000211456988

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164139228
ОГРН проверяемого лица 1226100025029
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Титовой Ларисы Андреевны, 12.10.2001 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 29495/24/71000-ОГ от 18.06.2024). В ходе рассмотрения обращения Титовой Ларисы Андреевны в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация СОЛ» (далее — ООО «ПКО СОЛ») 19.06.2024 направлен запрос информации. Из ответа ООО «ПКО СОЛ» от 03.07.2024 № СО/5730/2024-1, поступившего в УФССП России по Тульской области 05.07.2024, установлено, что Обществу были переданы права (требования) по договору № 1119931 от ООО МКК «Кредиттер», на основании договора цессии № 12102023Ц от 12.10.2023. В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. ООО «ПКО СОЛ» в целях информирования 17.06.2024 в адрес Титовой Л.А. была направлена справка о наличии задолженности. При изучении данного документы установлено, что ООО «ПКО СОЛ» не указало основной государственный регистрационный номер, адрес электронной почты, сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику, а именно договора цессии № 12102023Ц от 12.10.2023, что может привести к нарушению п.п. 1,2 п. 1, п. 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Титовой Ларисы Андреевны, 12.10.2001 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 29495/24/71000-ОГ от 18.06.2024). В ходе рассмотрения обращения Титовой Ларисы Андреевны в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация СОЛ» (далее — ООО «ПКО СОЛ») 19.06.2024 направлен запрос информации. Из ответа ООО «ПКО СОЛ» от 03.07.2024 № СО/5730/2024-1, поступившего в УФССП России по Тульской области 05.07.2024, установлено, что Обществу были переданы права (требования) по договору № 1119931 от ООО МКК «Кредиттер», на основании договора цессии № 12102023Ц от 12.10.2023. В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. ООО «ПКО СОЛ» в целях информирования 17.06.2024 в адрес Титовой Л.А. была направлена справка о наличии задолженности. При изучении данного документы установлено, что ООО «ПКО СОЛ» не указало основной государственный регистрационный номер, адрес электронной почты, сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику, а именно договора цессии № 12102023Ц от 12.10.2023, что может привести к нарушению п.п. 1,2 п. 1, п. 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой