РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ"
№71240551000211580305

🔢 ИНН:
9704063067
🆔 ОГРН:
1217700207427
📍 Адрес:
119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ" (ИНН: 9704063067) , адрес: 119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9704063067
ОГРН проверяемого лица 1217700207427
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Беляевой Марины Дмитриевны, 24.11.1994 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 26784/24/71000-ОГ от 31.05.2024, № 32557/24/71000-ОГ от 08.07.2024 и т.д.), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО МФК «495 Кредит» № 94/24-ФССП от 13.06.2024, поступившее в Управление 04.07.2024, установлено, что Обществом 26.05.2024 для взаимодействия с Беляевой М.Д. было привлечено коллекторское агентство ООО ПКО «Эверест». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленных ООО МФК «495 Кредит» (ответ № 94/24-ФССП от 13.06.2024) установлено, что ООО ПКО «Эверест» было привлечено Обществом 26.05.2024. При этом в своем ответе ООО МФК «495 Кредит» сообщает, что уведомление о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности разместило в личном кабинете Беляевой М.Д. сайта ООО МФК «495 Кредит» www.495credit.ru в сети Интернет. Срок для направления уведомления Беляевой М.Д. о привлечении ООО ПКО «Эверест» истекал 31.05.2024. Иной способ, предусмотренный ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ между кредитором и Беляевой М.Д., как с должником не подписывалось. Таким образом, уведомление о привлечении ООО ПКО «Эверест» по состоянию на 01.06.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ, т.е. в течение пяти рабочих дней с даты привлечения, ООО МФК «495 Кредит» в адрес Беляевой М.Д. одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником не направлялось, что может привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Обращение Беляевой Марины Дмитриевны, 24.11.1994 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 26784/24/71000-ОГ от 31.05.2024, № 32557/24/71000-ОГ от 08.07.2024 и т.д.), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО МФК «495 Кредит» № 94/24-ФССП от 13.06.2024, поступившее в Управление 04.07.2024, установлено, что Обществом 26.05.2024 для взаимодействия с Беляевой М.Д. было привлечено коллекторское агентство ООО ПКО «Эверест». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленных ООО МФК «495 Кредит» (ответ № 94/24-ФССП от 13.06.2024) установлено, что ООО ПКО «Эверест» было привлечено Обществом 26.05.2024. При этом в своем ответе ООО МФК «495 Кредит» сообщает, что уведомление о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности разместило в личном кабинете Беляевой М.Д. сайта ООО МФК «495 Кредит» www.495credit.ru в сети Интернет. Срок для направления уведомления Беляевой М.Д. о привлечении ООО ПКО «Эверест» истекал 31.05.2024. Иной способ, предусмотренный ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ между кредитором и Беляевой М.Д., как с должником не подписывалось. Таким образом, уведомление о привлечении ООО ПКО «Эверест» по состоянию на 01.06.2024, то есть в установленный Федеральным законом № 230-ФЗ, т.е. в течение пяти рабочих дней с даты привлечения, ООО МФК «495 Кредит» в адрес Беляевой М.Д. одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником не направлялось, что может привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой