РОСПРОВЕРКИ

Проверка 002004482919
№71240551000211681936

🔢 ИНН:
7715825027
🆔 ОГРН:
1107746671207
📍 Адрес:
127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 002004482919 (ИНН: 7715825027) , адрес: 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715825027
ОГРН проверяемого лица 1107746671207
Наименование проверочного листа 002004482919
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.20
Наименование проверочного листа Деятельность в области фотографии
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.92
Наименование проверочного листа Деятельность по упаковыванию товаров

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кононов Эдуард Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Букановой Е. Б. в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «МигКредит» (далее — ООО МФК «МИГКРЕДИТ») 03.07.2024 направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МФК «МИГКРЕДИТ» № 21 от 15.07.2024 (далее-Ответ) установлено, что Обществом для взаимодействия с Букановой Е. Б. было привлечено ООО ПКО «КЭФ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МФК «МИГКРЕДИТ» установлено, что ООО ПКО «КЭФ» привлечено Обществом с 20.05.2024. Согласно предоставленного Обществом ответа, уведомление о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия, размещено в личном кабинете на сайте компании (www.migcredit.ru). Соглашение об иных способах взаимодействия между Букановой Е. Б. и ООО МФК «МИГКРЕДИТ» не заключалось. ООО ПКО «КЭФ» было привлечено ООО МФК «МИГКРЕДИТ» 20.05.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Букановой Е. Б. истекал 24.05.2024. Таким образом ООО МФК «МИГКРЕДИТ», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО ПКО «КЭФ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, установленным законом способом, не направило.

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения Букановой Е. Б. в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «МигКредит» (далее — ООО МФК «МИГКРЕДИТ») 03.07.2024 направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МФК «МИГКРЕДИТ» № 21 от 15.07.2024 (далее-Ответ) установлено, что Обществом для взаимодействия с Букановой Е. Б. было привлечено ООО ПКО «КЭФ». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МФК «МИГКРЕДИТ» установлено, что ООО ПКО «КЭФ» привлечено Обществом с 20.05.2024. Согласно предоставленного Обществом ответа, уведомление о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия, размещено в личном кабинете на сайте компании (www.migcredit.ru). Соглашение об иных способах взаимодействия между Букановой Е. Б. и ООО МФК «МИГКРЕДИТ» не заключалось. ООО ПКО «КЭФ» было привлечено ООО МФК «МИГКРЕДИТ» 20.05.2024, то есть срок для направления соответствующего уведомления Букановой Е. Б. истекал 24.05.2024. Таким образом ООО МФК «МИГКРЕДИТ», в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО ПКО «КЭФ» уведомление, о привлечении юридического лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, установленным законом способом, не направило.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой