РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№71240551000211758400

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Полторыхиной С.Н. у нее имеется просроченная задолженность по договору займа в ООО МКК «Занимательные финансы». Из этой организации постоянно поступают настойчивые звонки и сообщения в мессенджере WhatsApp, в том числе в ночное время (представлены скрины экрана телефона). Так, Полторыхиной С.Н. предоставлен срин сообщения, поступившего на её телефонный номер 12.06.2024 в 10 часов 12 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Здравствуйте, Светлана. Отделом досудебного возврата задолженности ООО МКК «Занимательные финансы» зафиксировано нарушение обязательств (сроков возврата) согласно Вашему договору. Подскажите на каком основании Вы меняете условия договора? Согласно ст. 310 ГК РФ одностороннее изменение условий договора недопустимо! Вам необходимо добросовестно исполнить свое обязательство (надлежащим образом) — погасить Ваш ДОЛГ в полном объеме перед компанией-кредитором до 16-00»; 12.06.2024 в 10 часов 12 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «На основании ст. 811 ГК РФ, кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей суммы задолженности»; 12.06.2024 в 10 часов 12 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Готовы урегулировать свой проблемный вопрос в добровольном порядке до указанного времени»; 14.06.2024 в 11 часов 36 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Светлана, не увидели от Вас оплату. Вынуждены направить Ваш договор в следующую стадию»; 14.06.2024 в 11 часов 39 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Светлана, помимо просрочки, Вы нарушили договоренность. Требование компании полное закрытие займа сегодня». В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Так же, Полторыхиной С.Н. предоставлен срин экрана телефона, с пропущенным телефонным звонком, поступившим на её телефонный номер 18.06.2024 в 22 часа 56 минут с номера +7 (938) 131-71-23. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Полторыхиной С.Н. у нее имеется просроченная задолженность по договору займа в ООО МКК «Занимательные финансы». Из этой организации постоянно поступают настойчивые звонки и сообщения в мессенджере WhatsApp, в том числе в ночное время (представлены скрины экрана телефона). Так, Полторыхиной С.Н. предоставлен срин сообщения, поступившего на её телефонный номер 12.06.2024 в 10 часов 12 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Здравствуйте, Светлана. Отделом досудебного возврата задолженности ООО МКК «Занимательные финансы» зафиксировано нарушение обязательств (сроков возврата) согласно Вашему договору. Подскажите на каком основании Вы меняете условия договора? Согласно ст. 310 ГК РФ одностороннее изменение условий договора недопустимо! Вам необходимо добросовестно исполнить свое обязательство (надлежащим образом) — погасить Ваш ДОЛГ в полном объеме перед компанией-кредитором до 16-00»; 12.06.2024 в 10 часов 12 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «На основании ст. 811 ГК РФ, кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей суммы задолженности»; 12.06.2024 в 10 часов 12 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Готовы урегулировать свой проблемный вопрос в добровольном порядке до указанного времени»; 14.06.2024 в 11 часов 36 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Светлана, не увидели от Вас оплату. Вынуждены направить Ваш договор в следующую стадию»; 14.06.2024 в 11 часов 39 минут с номера +7 (938) 131-71-23 с текстом: «Светлана, помимо просрочки, Вы нарушили договоренность. Требование компании полное закрытие займа сегодня». В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Так же, Полторыхиной С.Н. предоставлен срин экрана телефона, с пропущенным телефонным звонком, поступившим на её телефонный номер 18.06.2024 в 22 часа 56 минут с номера +7 (938) 131-71-23. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой