РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№71240551000215212735

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.09.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.39
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.4
Наименование проверочного листа Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Неменущая Екатерина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Буданова Евгения Николаевича, (рег. № 47107/24/71000-к от 18.07.2024), в его адрес поступают многочисленные звонки и сообщений, направленные на возврат просроченной задолженности от ООО ПКО «Филберт». В ходе рассмотрения обращения Буданова Е.Н. в адрес ООО ПКО «Филберт» 19.07.2024 направлен запрос информации. Согласно ответа ООО ПКО «Филберт» от 16.08.2024 № 1179, поступившего в УФССП России по Тульской области 02.09.2024, установлено, что 03.10.2023 между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 1026-23/Ц-01, согласно которому в соответствии со статьей 382 ГК РФ ПАО Банк «ФК Открытие» (Цедент) передало, а ООО ПКО «Филберт» (Цессионарий) приняло права требования по кредитным договорам Должников Цедента с наличием просроченной задолженности в объеме и на условиях, существующих к моменту перехода Прав (требований). В соответствии с указанным договором цессии ПАО Банк «ФК Открытие» уступило ООО ПКО «Филберт» среди прочих права требования задолженности Буданова Евгения Николаевича по кредитному договору № BW_271-P-12946510_RUR от 25.04.2013 в размере 85 334,67 рублей. Платежей в счет погашения задолженностей не поступало. Сотрудниками Общества были проведены телефонные переговоры с Будановым Е.Н., который отказался погашать задолженность, сообщив, что долг был погашен предыдущему кредитору. Однако документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме (справка о погашении задолженности, выданная до переуступки права требования ООО ПКО «Филберт»), Обществу не были представлены. С целью взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт», осуществляло взаимодействие с Будановым Е.Н. посредством телефонных звонков, направления текстовых смс-сообщений на контактный номер телефона. В том числе, ООО ПКО «Филберт» были осуществлены попытки взаимодействия с Будановым Е.Н. посредством телефонных переговоров четыре раза в течении календарной недели: 17.07.2024 в 17 часов 04 минуты, результат - «сброс вызова»; 19.07.2024 в 19 часов 22 минуты, результат - «сброс вызова»; 20.07.2024 в 17 часов 56 минуты, результат - «нет ответа»; 21.07.2024 в 12 часов 31 минуты, результат - «сброс вызова». В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником, посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Буданова Евгения Николаевича, (рег. № 47107/24/71000-к от 18.07.2024), в его адрес поступают многочисленные звонки и сообщений, направленные на возврат просроченной задолженности от ООО ПКО «Филберт». В ходе рассмотрения обращения Буданова Е.Н. в адрес ООО ПКО «Филберт» 19.07.2024 направлен запрос информации. Согласно ответа ООО ПКО «Филберт» от 16.08.2024 № 1179, поступившего в УФССП России по Тульской области 02.09.2024, установлено, что 03.10.2023 между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 1026-23/Ц-01, согласно которому в соответствии со статьей 382 ГК РФ ПАО Банк «ФК Открытие» (Цедент) передало, а ООО ПКО «Филберт» (Цессионарий) приняло права требования по кредитным договорам Должников Цедента с наличием просроченной задолженности в объеме и на условиях, существующих к моменту перехода Прав (требований). В соответствии с указанным договором цессии ПАО Банк «ФК Открытие» уступило ООО ПКО «Филберт» среди прочих права требования задолженности Буданова Евгения Николаевича по кредитному договору № BW_271-P-12946510_RUR от 25.04.2013 в размере 85 334,67 рублей. Платежей в счет погашения задолженностей не поступало. Сотрудниками Общества были проведены телефонные переговоры с Будановым Е.Н., который отказался погашать задолженность, сообщив, что долг был погашен предыдущему кредитору. Однако документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме (справка о погашении задолженности, выданная до переуступки права требования ООО ПКО «Филберт»), Обществу не были представлены. С целью взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт», осуществляло взаимодействие с Будановым Е.Н. посредством телефонных звонков, направления текстовых смс-сообщений на контактный номер телефона. В том числе, ООО ПКО «Филберт» были осуществлены попытки взаимодействия с Будановым Е.Н. посредством телефонных переговоров четыре раза в течении календарной недели: 17.07.2024 в 17 часов 04 минуты, результат - «сброс вызова»; 19.07.2024 в 19 часов 22 минуты, результат - «сброс вызова»; 20.07.2024 в 17 часов 56 минуты, результат - «нет ответа»; 21.07.2024 в 12 часов 31 минуты, результат - «сброс вызова». В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником, посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой