Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№71240551000215212735

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.09.2024
🎯
Основание проведения
Постановление 336
🔔
Предостережение
Согласно обращению Буданова Евгения Николаевича, (рег. № 47107/24/71000-к от 18.07.2024), в его адрес поступают многочисленные звонки и сообщений, направленные на возврат просроченной задолженности от ООО ПКО «Филберт». В ходе рассмотрения обращения Буданова Е.Н. в адрес ООО ПКО «Филберт» 19.07.2024... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Предостережение:
  • Согласно обращению Буданова Евгения Николаевича, (рег. № 47107/24/71000-к от 18.07.2024), в его адрес поступают многочисленные звонки и сообщений, направленные на возврат просроченной задолженности от ООО ПКО «Филберт». В ходе рассмотрения обращения Буданова Е.Н. в адрес ООО ПКО «Филберт» 19.07.2024 направлен запрос информации. Согласно ответа ООО ПКО «Филберт» от 16.08.2024 № 1179, поступившего в УФССП России по Тульской области 02.09.2024, установлено, что 03.10.2023 между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 1026-23/Ц-01, согласно которому в соответствии со статьей 382 ГК РФ ПАО Банк «ФК Открытие» (Цедент) передало, а ООО ПКО «Филберт» (Цессионарий) приняло права требования по кредитным договорам Должников Цедента с наличием просроченной задолженности в объеме и на условиях, существующих к моменту перехода Прав (требований). В соответствии с указанным договором цессии ПАО Банк «ФК Открытие» уступило ООО ПКО «Филберт» среди прочих права требования задолженности Буданова Евгения Николаевича по кредитному договору № BW_271-P-12946510_RUR от 25.04.2013 в размере 85 334,67 рублей. Платежей в счет погашения задолженностей не поступало. Сотрудниками Общества были проведены телефонные переговоры с Будановым Е.Н., который отказался погашать задолженность, сообщив, что долг был погашен предыдущему кредитору. Однако документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме (справка о погашении задолженности, выданная до переуступки права требования ООО ПКО «Филберт»), Обществу не были представлены. С целью взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт», осуществляло взаимодействие с Будановым Е.Н. посредством телефонных звонков, направления текстовых смс-сообщений на контактный номер телефона. В том числе, ООО ПКО «Филберт» были осуществлены попытки взаимодействия с Будановым Е.Н. посредством телефонных переговоров четыре раза в течении календарной недели: 17.07.2024 в 17 часов 04 минуты, результат - «сброс вызова»; 19.07.2024 в 19 часов 22 минуты, результат - «сброс вызова»; 20.07.2024 в 17 часов 56 минуты, результат - «нет ответа»; 21.07.2024 в 12 часов 31 минуты, результат - «сброс вызова». В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником, посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7841430420
ОГРН 1107847250961
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 45.11
Наименование Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Код 45.19
Наименование Торговля прочими автотранспортными средствами
Код 53.20.39
Наименование Деятельность курьерская прочая
Код 63.99.1
Наименование Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код 66.11.4
Наименование Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Код 68.10
Наименование Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Код 68.20
Наименование Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 82.30
Наименование Деятельность по организации конференций и выставок
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение значительный риск

Инспектор

ФИО инспектора Дубровский Руслан Петрович
ФИО инспектора Пармухин Сергей Викторович
ФИО инспектора Половецкая Ирина Александровна
ФИО инспектора Неменущая Екатерина Сергеевна

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основание проведения

Текст Постановление 336
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Буданова Евгения Николаевича, (рег. № 47107/24/71000-к от 18.07.2024), в его адрес поступают многочисленные звонки и сообщений, направленные на возврат просроченной задолженности от ООО ПКО «Филберт». В ходе рассмотрения обращения Буданова Е.Н. в адрес ООО ПКО «Филберт» 19.07.2024 направлен запрос информации. Согласно ответа ООО ПКО «Филберт» от 16.08.2024 № 1179, поступившего в УФССП России по Тульской области 02.09.2024, установлено, что 03.10.2023 между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 1026-23/Ц-01, согласно которому в соответствии со статьей 382 ГК РФ ПАО Банк «ФК Открытие» (Цедент) передало, а ООО ПКО «Филберт» (Цессионарий) приняло права требования по кредитным договорам Должников Цедента с наличием просроченной задолженности в объеме и на условиях, существующих к моменту перехода Прав (требований). В соответствии с указанным договором цессии ПАО Банк «ФК Открытие» уступило ООО ПКО «Филберт» среди прочих права требования задолженности Буданова Евгения Николаевича по кредитному договору № BW_271-P-12946510_RUR от 25.04.2013 в размере 85 334,67 рублей. Платежей в счет погашения задолженностей не поступало. Сотрудниками Общества были проведены телефонные переговоры с Будановым Е.Н., который отказался погашать задолженность, сообщив, что долг был погашен предыдущему кредитору. Однако документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме (справка о погашении задолженности, выданная до переуступки права требования ООО ПКО «Филберт»), Обществу не были представлены. С целью взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт», осуществляло взаимодействие с Будановым Е.Н. посредством телефонных звонков, направления текстовых смс-сообщений на контактный номер телефона. В том числе, ООО ПКО «Филберт» были осуществлены попытки взаимодействия с Будановым Е.Н. посредством телефонных переговоров четыре раза в течении календарной недели: 17.07.2024 в 17 часов 04 минуты, результат - «сброс вызова»; 19.07.2024 в 19 часов 22 минуты, результат - «сброс вызова»; 20.07.2024 в 17 часов 56 минуты, результат - «нет ответа»; 21.07.2024 в 12 часов 31 минуты, результат - «сброс вызова». В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником, посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Буданова Евгения Николаевича, (рег. № 47107/24/71000-к от 18.07.2024), в его адрес поступают многочисленные звонки и сообщений, направленные на возврат просроченной задолженности от ООО ПКО «Филберт». В ходе рассмотрения обращения Буданова Е.Н. в адрес ООО ПКО «Филберт» 19.07.2024 направлен запрос информации. Согласно ответа ООО ПКО «Филберт» от 16.08.2024 № 1179, поступившего в УФССП России по Тульской области 02.09.2024, установлено, что 03.10.2023 между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 1026-23/Ц-01, согласно которому в соответствии со статьей 382 ГК РФ ПАО Банк «ФК Открытие» (Цедент) передало, а ООО ПКО «Филберт» (Цессионарий) приняло права требования по кредитным договорам Должников Цедента с наличием просроченной задолженности в объеме и на условиях, существующих к моменту перехода Прав (требований). В соответствии с указанным договором цессии ПАО Банк «ФК Открытие» уступило ООО ПКО «Филберт» среди прочих права требования задолженности Буданова Евгения Николаевича по кредитному договору № BW_271-P-12946510_RUR от 25.04.2013 в размере 85 334,67 рублей. Платежей в счет погашения задолженностей не поступало. Сотрудниками Общества были проведены телефонные переговоры с Будановым Е.Н., который отказался погашать задолженность, сообщив, что долг был погашен предыдущему кредитору. Однако документы, подтверждающие факт погашения задолженности в полном объеме (справка о погашении задолженности, выданная до переуступки права требования ООО ПКО «Филберт»), Обществу не были представлены. С целью взыскания просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт», осуществляло взаимодействие с Будановым Е.Н. посредством телефонных звонков, направления текстовых смс-сообщений на контактный номер телефона. В том числе, ООО ПКО «Филберт» были осуществлены попытки взаимодействия с Будановым Е.Н. посредством телефонных переговоров четыре раза в течении календарной недели: 17.07.2024 в 17 часов 04 минуты, результат - «сброс вызова»; 19.07.2024 в 19 часов 22 минуты, результат - «сброс вызова»; 20.07.2024 в 17 часов 56 минуты, результат - «нет ответа»; 21.07.2024 в 12 часов 31 минуты, результат - «сброс вызова». В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником, посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет