РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
№71240551000215516061

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.09.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164139228
ОГРН проверяемого лица 1226100025029
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркелов Евгений Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Неменущая Екатерина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Бачинской Ксении Валериевны, 24.11.1993 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 54610/24/71000-к от 28.08.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО «ПКО СОЛ» от 20.09.2024 № 8691/СОЛ, установлено, что 22.02.2024 Обществу были уступлены права (требования) по Договору займа № 23629358 от 30.08.2023 на основании договора цессии № ПРЗ-00192 от 22.02.2024, заключенного Обществом с АО МФК «Займер». 26.06.2024 года Обществу были уступлены права (требования) по Договору займа № 23919319 от 28.11.2023 на основании договора цессии № ММ-Ц-74-06.24 от 26.06.2024, заключенного Обществом с ООО МФК «Мани Мен». С целью урегулирования взаимоотношений с Заемщиком, Общество на основании заключенного агентского договора поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по Договорам микрозайма: ООО «ПКО ЗАЛОГ ФИНАНС» ИНН 9102196550 с 15.03.2024 0:00:00 по настоящее время. На электронный адрес Бачинской К.В. (указанный в Заявке-анкете) было направлено Уведомление о привлечении ООО «ПКО ЗАЛОГ ФИНАНС» для осуществления с Заявителем по Договору микрозайма взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности: 09.05.2024 в 11:14:02 с текстом «ООО «ПКО СОЛ» (ОГРН 1226100025029 ИНН 6164139228 Адрес: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д.4, офис 25, Inf@ka-sol.ru, 88006008631 привлекло ООО «ПКО ЗАЛОГ-ФИНАНС» (ОГРН 1159102121331 ИНН 9102196550 Адрес: 426009, Удмуртская респ., Ижевск г., Ухтомского ул., дом 24, офис 29, info@zalogfin.ru, 88006009452, № 02/24/3Ф от 01.02.24) для взыскания долга по Договору № 23629358 от 30.08.2023г. в размере 30 180 руб. (15 000 руб. заём, 15 180 руб. проценты, штрафы и дополнительные услуги). Реквизиты: р/с 40702810806640000518 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/с 30101810145250000411 БИК 044525411»; 22.08.2024 в 10:49:34 с текстом «Бачинская Ксения Валериевна! Ввиду наличия задолженности по Договору микрозайма № 23919319 от 28.11.2023 года, ООО «ПКО СОЛ» (ОГРН 1226100025029 ИНН 6164139228 адрес: 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д.4, офис 25, Inf@ka-sol.ru, тел. 8 8006008631), на основании Агентского договора № 02/24/3Ф от 01.02.24 года поручило взыскание долга ООО «ПКО ЗАЛОГ-ФИНАНС» (ОГРН 1159102121331 ИНН 9102196550 Адрес: 426009, Удмуртская респ., Ижевск г., Ухтомского ул., дом 24, офис 29, info@zalogfin.ru, 88006009452). По Договору микрозайма Вы обязались в срок до 29.12.2023 0:00:00 оплатить долг. Сумма долга на 22.08.2024 - 8 510 рублей, из них: 3 700 руб. заём, 4 810 руб. проценты, штрафы и дополнительные услуги. Реквизиты: р/с 40702810806640000518 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К/с 30101810145250000411 БИК 044525411. Ванян Лариса Кареновна директор ООО "ПКО СОЛ" 8 8006008631». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ В уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи. В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. При изучении Уведомления о привлечении ООО «ПКО ЗАЛОГ ФИНАНС» направленное 09.05.2024 на электронный адрес Бачинской К.В. установлено, что в тексте отсутствуют сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение. При изучении Уведомления о привлечении ООО «ПКО ЗАЛОГ ФИНАНС» направленное 22.08.2024 на электронный адрес Бачинской К.В. установлено, что в тексте отсутствуют сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику. Подобные действия ООО «ПКО СОЛ» могут приводить к нарушению ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой