РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№71240551000215611802

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.09.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.20
Наименование проверочного листа Деятельность холдинговых компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.1
Наименование проверочного листа Деятельность рекламная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Половецкая Ирина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Тереховой Натальи Александровны, 19.12.1997 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 51894/24/71000-ОГ от 12.08.2024), по которому направлен запрос пояснений ООО ПКО «КЭФ». В УФССП России по Тульской области 03.09.2024 поступил ответ ООО ПКО «КЭФ» б/н от 03.09.2024 (далее - Ответ), согласно которого установлено следующее. У Тереховой Н.А. имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Джой Мани», ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «ЭйрЛоанс». ООО ПКО «КЭФ» на основании заключенных агентских договоров, осуществляло действия направленные на возврат просроченной задолженности Тереховой Н. А., от имени и в интересах кредиторов. Согласно ответа, ООО ПКО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности в интересах и от имени ООО МКК «А Деньги» осуществляло взаимодействие с Тереховой Н. А. посредством направления текстовых и голосовых сообщений, а также отправку почтового уведомления с предложением об оплате просроченной задолженности. Так в почтовом уведомлении, направленного ООО ПКО «КЭФ» 22.08.2024 в адрес Тереховой Н.А. от имени и в интересах ООО МКК «А Деньги», содержится следующая информация: «Оплатите свой долг! Личные встречи являются законным, но неприятным способом взаимодействия!». Согласно Ответа, ООО ПКО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности в интересах и от имени ООО МФК «ЭйрЛоанс» осуществляло взаимодействие с Тереховой Н. А. посредством направления текстовых и голосовых сообщений, а также отправку почтовых уведомлений с предложением об оплате просроченной задолженности. Так в почтовом уведомлении, направленного ООО ПКО «КЭФ» 30.07.2024 в адрес Тереховой Н.А. от имени и в интересах ООО МФК «ЭйрЛоанс», содержится следующая информация: «Оплатите свой долг! Личные встречи являются законным, но неприятным способом взаимодействия!». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Таким образом действия ООО ПКО «КЭФ», сообщая должнику, что «...Личные встречи являются законным, но неприятным способом взаимодействия!», могут приводить к оказанию психологического давления, и может привести к нарушению п. 4 ч. 2, ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016.

Предупреждение

Описание документа Обращение Тереховой Натальи Александровны, 19.12.1997 г.р., (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (рег. № 51894/24/71000-ОГ от 12.08.2024), по которому направлен запрос пояснений ООО ПКО «КЭФ». В УФССП России по Тульской области 03.09.2024 поступил ответ ООО ПКО «КЭФ» б/н от 03.09.2024 (далее - Ответ), согласно которого установлено следующее. У Тереховой Н.А. имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Джой Мани», ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «ЭйрЛоанс». ООО ПКО «КЭФ» на основании заключенных агентских договоров, осуществляло действия направленные на возврат просроченной задолженности Тереховой Н. А., от имени и в интересах кредиторов. Согласно ответа, ООО ПКО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности в интересах и от имени ООО МКК «А Деньги» осуществляло взаимодействие с Тереховой Н. А. посредством направления текстовых и голосовых сообщений, а также отправку почтового уведомления с предложением об оплате просроченной задолженности. Так в почтовом уведомлении, направленного ООО ПКО «КЭФ» 22.08.2024 в адрес Тереховой Н.А. от имени и в интересах ООО МКК «А Деньги», содержится следующая информация: «Оплатите свой долг! Личные встречи являются законным, но неприятным способом взаимодействия!». Согласно Ответа, ООО ПКО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности в интересах и от имени ООО МФК «ЭйрЛоанс» осуществляло взаимодействие с Тереховой Н. А. посредством направления текстовых и голосовых сообщений, а также отправку почтовых уведомлений с предложением об оплате просроченной задолженности. Так в почтовом уведомлении, направленного ООО ПКО «КЭФ» 30.07.2024 в адрес Тереховой Н.А. от имени и в интересах ООО МФК «ЭйрЛоанс», содержится следующая информация: «Оплатите свой долг! Личные встречи являются законным, но неприятным способом взаимодействия!». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Таким образом действия ООО ПКО «КЭФ», сообщая должнику, что «...Личные встречи являются законным, но неприятным способом взаимодействия!», могут приводить к оказанию психологического давления, и может привести к нарушению п. 4 ч. 2, ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой