Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№71240551000215656736
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.10.2024
🎯
Основание проведения
Постановление 336
🔔
Предостережение
Обращение Парамонова Николая Сергеевича, 21.12.2001 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 59876/24/71000-ОГ от 26.09.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО МКК «ТРИУМВИРАТ... Еще...Обращение Парамонова Николая Сергеевича, 21.12.2001 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 59876/24/71000-ОГ от 26.09.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» № 027-ГУФССП от 27.09.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Парамоновым Н.С. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «Эквита-Капитал». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено Обществом 03.09.2024. Сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещено 10.09.2024, сообщение под № 22193489. Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» соответствующие сведения в ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не было размещено, что может привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
Предостережение:
Обращение Парамонова Николая Сергеевича, 21.12.2001 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 59876/24/71000-ОГ от 26.09.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» № 027-ГУФССП от 27.09.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Парамоновым Н.С. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «Эквита-Капитал». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено Обществом 03.09.2024. Сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещено 10.09.2024, сообщение под № 22193489. Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» соответствующие сведения в ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не было размещено, что может привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пармухин Сергей Викторович
ФИО инспектора
Дубровский Руслан Петрович
ФИО инспектора
Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО инспектора
Половецкая Ирина Александровна
ФИО инспектора
Криволапова Ирина Васильевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Основание проведения
Текст
Постановление 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Парамонова Николая Сергеевича, 21.12.2001 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 59876/24/71000-ОГ от 26.09.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» № 027-ГУФССП от 27.09.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Парамоновым Н.С. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «Эквита-Капитал». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено Обществом 03.09.2024. Сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещено 10.09.2024, сообщение под № 22193489. Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» соответствующие сведения в ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не было размещено, что может привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
Обращение Парамонова Николая Сергеевича, 21.12.2001 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонков и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 59876/24/71000-ОГ от 26.09.2024), по которому направлен запрос информации. Из ответа ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» № 027-ГУФССП от 27.09.2024 установлено, что Обществом для взаимодействия с Парамоновым Н.С. было привлечено коллекторское агентство ООО «ПКО «Эквита-Капитал». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ) Кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Из представленной информации ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» установлено, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» было привлечено Обществом 03.09.2024. Сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещено 10.09.2024, сообщение под № 22193489. Таким образом, в течение пяти рабочих дней с даты привлечения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» соответствующие сведения в ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не было размещено, что может привести к нарушению ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
WARNING_OBJECTION
Описание документа
Основания о направления Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (чс.чс. 4,6 Федерального закона № 230-ФЗ) в отношении ООО МКК "Триумвират" отсутствуют
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия