РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
№71250551000217150362

🔢 ИНН:
7804688407
🆔 ОГРН:
1217800176318
📍 Адрес:
194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академическое, пр-кт Тихорецкий, дом 17, литера А, офис 205
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ" (ИНН: 7804688407) , адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академическое, пр-кт Тихорецкий, дом 17, литера А, офис 205

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7804688407
ОГРН проверяемого лица 1217800176318
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академическое, пр-кт Тихорецкий, дом 17, литера А, офис 205

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркелов Евгений Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Неменущая Екатерина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Глумаковой Ю.В., в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БАЛТКРЕДИТ» (далее — ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ») направлен запрос информации. Информация от ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» в адрес Управления не поступила. Согласно информации представленной Глумаковой Ю.В. установлено что, между Глумаковой Ю.В. и ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» заключен договор потребительского микрозайма № 028116 от 15.03.2024. Период с 14.11.2024 по 12.12.2024 поступали текстовые сообщения с требованиями оплатить просроченную задолженность, на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. с альфанумерического номера «mfobank.ru», с телефонного номера 8-981-291-83-16, который принадлежит ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. поступило сообщение с текстом: «Глумакова Ю.В. в срочном порядке оплатите задолженность по договору ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». https://mfobank.ru/repayment/028116» с телефонного номера 8-911-700-29-26. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В смс-сообщении направленной 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. в интересах ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» не указан номер контактного телефона кредитора, что приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения Глумаковой Ю.В., в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БАЛТКРЕДИТ» (далее — ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ») направлен запрос информации. Информация от ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» в адрес Управления не поступила. Согласно информации представленной Глумаковой Ю.В. установлено что, между Глумаковой Ю.В. и ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» заключен договор потребительского микрозайма № 028116 от 15.03.2024. Период с 14.11.2024 по 12.12.2024 поступали текстовые сообщения с требованиями оплатить просроченную задолженность, на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. с альфанумерического номера «mfobank.ru», с телефонного номера 8-981-291-83-16, который принадлежит ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. поступило сообщение с текстом: «Глумакова Ю.В. в срочном порядке оплатите задолженность по договору ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». https://mfobank.ru/repayment/028116» с телефонного номера 8-911-700-29-26. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В смс-сообщении направленной 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. в интересах ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» не указан номер контактного телефона кредитора, что приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой