Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
№71250551000217150362
🔢 ИНН:
7804688407
🆔 ОГРН:
1217800176318
📍 Адрес:
194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академическое, пр-кт Тихорецкий, дом 17, литера А, офис 205
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.02.2025
🎯
Основание проведения
(Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
🔔
Предостережение
В ходе рассмотрения обращения Глумаковой Ю.В., в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БАЛТКРЕДИТ» (далее — ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ») направлен запрос информации. Информация от ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» в адрес Управления не поступила. Согласно информации представленной Глум... Еще...В ходе рассмотрения обращения Глумаковой Ю.В., в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БАЛТКРЕДИТ» (далее — ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ») направлен запрос информации. Информация от ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» в адрес Управления не поступила. Согласно информации представленной Глумаковой Ю.В. установлено что, между Глумаковой Ю.В. и ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» заключен договор потребительского микрозайма № 028116 от 15.03.2024. Период с 14.11.2024 по 12.12.2024 поступали текстовые сообщения с требованиями оплатить просроченную задолженность, на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. с альфанумерического номера «mfobank.ru», с телефонного номера 8-981-291-83-16, который принадлежит ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. поступило сообщение с текстом: «Глумакова Ю.В. в срочном порядке оплатите задолженность по договору ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». https://mfobank.ru/repayment/028116» с телефонного номера 8-911-700-29-26. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В смс-сообщении направленной 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. в интересах ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» не указан номер контактного телефона кредитора, что приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ" (ИНН: 7804688407) , адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академическое, пр-кт Тихорецкий, дом 17, литера А, офис 205
Предостережение:
В ходе рассмотрения обращения Глумаковой Ю.В., в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БАЛТКРЕДИТ» (далее — ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ») направлен запрос информации. Информация от ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» в адрес Управления не поступила. Согласно информации представленной Глумаковой Ю.В. установлено что, между Глумаковой Ю.В. и ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» заключен договор потребительского микрозайма № 028116 от 15.03.2024. Период с 14.11.2024 по 12.12.2024 поступали текстовые сообщения с требованиями оплатить просроченную задолженность, на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. с альфанумерического номера «mfobank.ru», с телефонного номера 8-981-291-83-16, который принадлежит ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. поступило сообщение с текстом: «Глумакова Ю.В. в срочном порядке оплатите задолженность по договору ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». https://mfobank.ru/repayment/028116» с телефонного номера 8-911-700-29-26. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В смс-сообщении направленной 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. в интересах ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» не указан номер контактного телефона кредитора, что приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7804688407
ОГРН
1217800176318
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
68.31.2
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.3
Наименование
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.4
Наименование
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
96.09
Наименование
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академическое, пр-кт Тихорецкий, дом 17, литера А, офис 205
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пармухин Сергей Викторович
ФИО инспектора
Дубровский Руслан Петрович
ФИО инспектора
Маркелов Евгений Николаевич
ФИО инспектора
Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО инспектора
Неменущая Екатерина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Основание проведения
Текст
(Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе рассмотрения обращения Глумаковой Ю.В., в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БАЛТКРЕДИТ» (далее — ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ») направлен запрос информации. Информация от ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» в адрес Управления не поступила. Согласно информации представленной Глумаковой Ю.В. установлено что, между Глумаковой Ю.В. и ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» заключен договор потребительского микрозайма № 028116 от 15.03.2024. Период с 14.11.2024 по 12.12.2024 поступали текстовые сообщения с требованиями оплатить просроченную задолженность, на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. с альфанумерического номера «mfobank.ru», с телефонного номера 8-981-291-83-16, который принадлежит ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. поступило сообщение с текстом: «Глумакова Ю.В. в срочном порядке оплатите задолженность по договору ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». https://mfobank.ru/repayment/028116» с телефонного номера 8-911-700-29-26. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В смс-сообщении направленной 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. в интересах ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» не указан номер контактного телефона кредитора, что приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Предупреждение
Описание документа
В ходе рассмотрения обращения Глумаковой Ю.В., в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БАЛТКРЕДИТ» (далее — ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ») направлен запрос информации. Информация от ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» в адрес Управления не поступила. Согласно информации представленной Глумаковой Ю.В. установлено что, между Глумаковой Ю.В. и ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» заключен договор потребительского микрозайма № 028116 от 15.03.2024. Период с 14.11.2024 по 12.12.2024 поступали текстовые сообщения с требованиями оплатить просроченную задолженность, на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. с альфанумерического номера «mfobank.ru», с телефонного номера 8-981-291-83-16, который принадлежит ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. поступило сообщение с текстом: «Глумакова Ю.В. в срочном порядке оплатите задолженность по договору ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ». https://mfobank.ru/repayment/028116» с телефонного номера 8-911-700-29-26. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В смс-сообщении направленной 10.12.2024 в 16.30 на телефонный номер 8-950-918-66-74, принадлежащий Глумаковой Ю.В. в интересах ООО МКК «БАЛТКРЕДИТ» не указан номер контактного телефона кредитора, что приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
