РОСПРОВЕРКИ

Проверка "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№71250551000217250430

🔢 ИНН:
7744001497
🆔 ОГРН:
1027700167110
📍 Адрес:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7744001497) , адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 49 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7744001497
ОГРН проверяемого лица 1027700167110
Наименование проверочного листа "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению ценными бумагами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркелов Евгений Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Неменущая Екатерина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес УФССП России по Тульской области поступило обращение Бондаренко Вероники Владимировны, 17.03.1978 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонках и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 75134/24/71000-ПО от 24.12.2024), по которому направлен запрос информации в адрес «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее — Банк «ГПБ» (АО)). Из ответа Банк «ГПБ» (АО) № АР-168-5/213/25 от 24.01.2025 установлено, что между Банк «ГПБ» (АО) и Бондаренко В.В. заключен кредитный договор № 012235-ПБ/24 от 13.06.2024. Просроченная задолженность по Договору у Бондаренко В.В. числится с 13.12.2024. Взаимодействие с Бондаренко В.В., направленное на возврат просроченной задолженности, Банк «ГПБ» (АО) осуществлялось посредством направления текстовых сообщений, телефонных переговоров (Робот-взыскатель). Бондаренко В.В. направлено в адрес Банк «ГПБ» (АО) заявление об осуществление взаимодействия только через указанного должником представителя, которое было зарегистрировано Банк «ГПБ» (АО) 25.12.2024; В соответствии с ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ В случае получения уведомления, указанного в пункте 2 части 4.1 настоящей статьи, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, со дня, следующего за днем получения такого уведомления. При изучении ответа Банк «ГПБ» (АО) № АР-168-5/213/25 от 24.01.2025 установлено, что автоматизированным интеллектуальным агентом Банка Банк «ГПБ» (АО) 26.12.2024 в 12:22:30 осуществлил телефонный звонок на телефонный номер 8-910-584-17-84, указанный Бондаренко В.В. при заключении кредитного договора, что приводит (может привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В адрес УФССП России по Тульской области поступило обращение Бондаренко Вероники Владимировны, 17.03.1978 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в его адрес настойчивых звонках и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 75134/24/71000-ПО от 24.12.2024), по которому направлен запрос информации в адрес «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее — Банк «ГПБ» (АО)). Из ответа Банк «ГПБ» (АО) № АР-168-5/213/25 от 24.01.2025 установлено, что между Банк «ГПБ» (АО) и Бондаренко В.В. заключен кредитный договор № 012235-ПБ/24 от 13.06.2024. Просроченная задолженность по Договору у Бондаренко В.В. числится с 13.12.2024. Взаимодействие с Бондаренко В.В., направленное на возврат просроченной задолженности, Банк «ГПБ» (АО) осуществлялось посредством направления текстовых сообщений, телефонных переговоров (Робот-взыскатель). Бондаренко В.В. направлено в адрес Банк «ГПБ» (АО) заявление об осуществление взаимодействия только через указанного должником представителя, которое было зарегистрировано Банк «ГПБ» (АО) 25.12.2024; В соответствии с ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ В случае получения уведомления, указанного в пункте 2 части 4.1 настоящей статьи, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, со дня, следующего за днем получения такого уведомления. При изучении ответа Банк «ГПБ» (АО) № АР-168-5/213/25 от 24.01.2025 установлено, что автоматизированным интеллектуальным агентом Банка Банк «ГПБ» (АО) 26.12.2024 в 12:22:30 осуществлил телефонный звонок на телефонный номер 8-910-584-17-84, указанный Бондаренко В.В. при заключении кредитного договора, что приводит (может привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой