РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№71250551000217331630

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пармухин Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Неменущая Екатерина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес УФССП России по Тульской области поступило обращение Васильевой Марины Алексеевны, 14.04.1982 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес настойчивых звонках и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 3512/25/71000-ОГ от 28.01.2025), по которому направлен запрос информации в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Занимательные финансы» (далее — ООО МКК «Занимательные финансы»). Из ответа ООО МКК «Занимательные финансы» № 11826 от 31.01.2025 установлено, что между ООО МКК «Занимательные финансы» и Васильевой М.А. заключен кредитный договор № API8892796 от 14.10.2024. Просроченная задолженность по Договору у Васильевой М.А. числится с 09.12.2024. Взаимодействие с Васильевой М.А., направленное на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло посредством направления текстовых сообщений и афвтоинформатором. Автоинформатор — система автоматического воспроизведения сообщений по телефону, т. е. направление готовых голосовых сообщений. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно ответу ООО МКК «Занимательные финансы» № 11826 от 31.01.2025 установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» были направлены голосовые сообщения на телефонный номер 8-910-701-11-70, указанный Васильевой М.А. при заключении кредитного договора, а именно: 29.11.2024, 05.12.2024, 13.12.2024, 21.12.2024, 25.12.2024, 06.01.2024. При прослушивании аудиозаписей 1.wav, 2.wav, установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» не озвучили номер контактного телефона кредитора, в аудиозаписях 3.wav, 4.wav, 5.wav, 6.wav, 7.wav не озвучили наименование кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора, что приводит (может привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В адрес УФССП России по Тульской области поступило обращение Васильевой Марины Алексеевны, 14.04.1982 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес настойчивых звонках и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 3512/25/71000-ОГ от 28.01.2025), по которому направлен запрос информации в адрес Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Занимательные финансы» (далее — ООО МКК «Занимательные финансы»). Из ответа ООО МКК «Занимательные финансы» № 11826 от 31.01.2025 установлено, что между ООО МКК «Занимательные финансы» и Васильевой М.А. заключен кредитный договор № API8892796 от 14.10.2024. Просроченная задолженность по Договору у Васильевой М.А. числится с 09.12.2024. Взаимодействие с Васильевой М.А., направленное на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло посредством направления текстовых сообщений и афвтоинформатором. Автоинформатор — система автоматического воспроизведения сообщений по телефону, т. е. направление готовых голосовых сообщений. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и(или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Согласно ответу ООО МКК «Занимательные финансы» № 11826 от 31.01.2025 установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» были направлены голосовые сообщения на телефонный номер 8-910-701-11-70, указанный Васильевой М.А. при заключении кредитного договора, а именно: 29.11.2024, 05.12.2024, 13.12.2024, 21.12.2024, 25.12.2024, 06.01.2024. При прослушивании аудиозаписей 1.wav, 2.wav, установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» не озвучили номер контактного телефона кредитора, в аудиозаписях 3.wav, 4.wav, 5.wav, 6.wav, 7.wav не озвучили наименование кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора, что приводит (может привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой