РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№71250551000218045696

🔢 ИНН:
6316284688
🆔 ОГРН:
1236300021462
📍 Адрес:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, помещение 1031
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.05.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" (ИНН: 6316284688) , адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, помещение 1031

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:
Татарстан республика

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Тульской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284688
ОГРН проверяемого лица 1236300021462
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, помещение 1031

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркелов Евгений Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Неменущая Екатерина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Чеверевой М.В. в адрес ООО МКК «ЗТЧ» направлен запрос пояснений. Из ответа ООО МКК «ЗТЧ» от 14.02.2025 № 42/2 установлено, что между Обществом и Чеверевой М.В. был заключен договор потребительского займа от 11.11.2024 № 134074. Срок возврата займа до 06.12.2024. В связи с не уплатой суммы задолженности Чеверева М.В. с 07.12.2025 приобрела статус «должника». Согласно представленной ООО МКК «ЗТЧ» информации (копии детализации и содержания писем), на электронный адрес Чеверевой М.В. (sergei22fedotova@mail.ru) Общество направляло письма о сумме возникновения просроченной задолженности. Так, 10.12.2024 13:06:36 на электронный адрес Чеверевой М.В. ООО МКК «ЗТЧ» было направлено сообщение следующего содержания: «Уважаемый(ая) Марина Викторовна! Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Капитал 116» Сообщаем, что срок просрочки по Вашему договору потребительского займа № 134074 составляет 4 дней. Общая сумма долга на сегодняшний день составляет 17276. Кредитор, в соответствии с ГК РФ Статья 330. Имеет право начислять неустойку (штрафы, пени) в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по договору. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. В соответствии с П. 12. Индивидуальных условий договора потребительского займа Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки(штрафа, пени) или порядок их определения - Штраф в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности начисляется на неуплаченную сумму за каждый календарный день просрочки исполнения денежного обязательства, начиная со следующего за установленным Договором днем уплаты cоответствующей суммы, но не более 20% годовых. При этом проценты на сумму займа за период нарушения обязательств начисляются. При возникновении вопросов напишите на нашу электронную почту: capital_116@capitalina.ru. Оплату можно произвести: 1. Через личный кабинет https://lk.capitalina.ru ; 2. По банковским реквизитам: Расч./сч: 40701810962000000667 Банк ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК Корр./сч: 30101810600000000603 БИК: 049205603 3. Через офисы продаж: https://www.capitalina.ru/contacts/ Если возникли вопросы звоните 8 (800) 600-82-80 ООО МКК «Капитал 116» ИНН 6316284688 клиентоориентированная компания и идет на встречу своим клиентам предлагая возможность пролонгации задолженности в личном кабинет клиента: https://lk.capitalina.ru. subj:Предложение о пролонгации ООО МКК «Капитал 116». Таким образом, ООО МКК «ЗТЧ» в тексте сообщения неправомерно использовало ненадлежащее наименование организации-кредитора - ООО МКК «Капитал 116».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой