РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
№71250551000218421566

🔢 ИНН:
0274062111
🆔 ОГРН:
1020280000190
📍 Адрес:
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.06.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ" (ИНН: 0274062111) , адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Тульской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 0274062111
ОГРН проверяемого лица 1020280000190
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровский Руслан Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маркелов Евгений Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Криволапова Ирина Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Горбулько Анастасии Дмитриевны (23865/25/71000-ОГ от 26.05.2025) о поступающих в ее адрес настойчивых телефонных звонках от кредитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ», уполномоченным должностным лицом Управления был направлен запрос информации в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Из ответа ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 02.06.2025 № 30156 установлено, что между Банком и Горбулько Анастасии Дмитриевны, заключен кредитный договор № 2200-ND3/33816 от 27.01.2025. При взыскании просроченной задолженности Банком осуществлялось взаимодействие с Горбулько А.Д., посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» представлена детализация телефонных переговоров, а также аудиозаписи телефонных переговоров, осуществляемых по инициативе кредитора: 02.05.2025 в 09:56:05 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (982) 006-68-71, длительность разговора 00:07:42, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Галиева Л.Р.; 03.05.2025 в 09:32:48 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (989) 301-75-12, длительность разговора 00:05:30, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Аплатонова Э.А.; 06.05.2025 в 08:53:14 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (981) 081-78-13, длительность разговора 00:03:23, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Гудыменко А.Р.; 07.05.2025 в 10:01:25 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (939) 045-14-09, длительность разговора 00:07:38, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Уразаков Э.И.; 12.05.2025 в 09:45:33 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (901) 638-48-06, длительность разговора 00:05:03, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Гладышева Е.С.; 15.05.2025 в 09:58:54 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (980) 826-18-69, длительность разговора 00:03:35, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Сабирова А.Н.; 20.05.2025 в 08:06:40 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (934) 003-62-36, длительность разговора 00:02:31, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Уразаков Э.И. В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. При прослушивании аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что работниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», осуществляющими непосредственное взаимодействие с Горбулько А.Д. называлась общая сумма задолженности, но не озвучивалась её структура.

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения Горбулько Анастасии Дмитриевны (23865/25/71000-ОГ от 26.05.2025) о поступающих в ее адрес настойчивых телефонных звонках от кредитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ», уполномоченным должностным лицом Управления был направлен запрос информации в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Из ответа ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 02.06.2025 № 30156 установлено, что между Банком и Горбулько Анастасии Дмитриевны, заключен кредитный договор № 2200-ND3/33816 от 27.01.2025. При взыскании просроченной задолженности Банком осуществлялось взаимодействие с Горбулько А.Д., посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» представлена детализация телефонных переговоров, а также аудиозаписи телефонных переговоров, осуществляемых по инициативе кредитора: 02.05.2025 в 09:56:05 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (982) 006-68-71, длительность разговора 00:07:42, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Галиева Л.Р.; 03.05.2025 в 09:32:48 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (989) 301-75-12, длительность разговора 00:05:30, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Аплатонова Э.А.; 06.05.2025 в 08:53:14 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (981) 081-78-13, длительность разговора 00:03:23, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Гудыменко А.Р.; 07.05.2025 в 10:01:25 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (939) 045-14-09, длительность разговора 00:07:38, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Уразаков Э.И.; 12.05.2025 в 09:45:33 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (901) 638-48-06, длительность разговора 00:05:03, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Гладышева Е.С.; 15.05.2025 в 09:58:54 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (980) 826-18-69, длительность разговора 00:03:35, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Сабирова А.Н.; 20.05.2025 в 08:06:40 на телефонный номер +7 (952) 017-21-07 с телефонного номера +7 (934) 003-62-36, длительность разговора 00:02:31, представитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Уразаков Э.И. В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. При прослушивании аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что работниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», осуществляющими непосредственное взаимодействие с Горбулько А.Д. называлась общая сумма задолженности, но не озвучивалась её структура.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой