|
🔢 ИНН:
|
7710140679 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739642281 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
24.03.2026 |
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Тульской области |
|---|
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7710140679 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739642281 |
| Наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Адрес | г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Дубровский Руслан Петрович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Пармухин Сергей Викторович |
| ФИО инспектора | Колмыкова Екатерина Александровна |
| ФИО инспектора | Неменущая Екатерина Сергеевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| Текст | Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наличие текста | Да |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В ходе рассмотрения обращения Зеньковой Анастасии Николаевны (21447/26/71000-ОГ от 05.02.2026) установлено, что на номер телефона +7 (950) 908-09-39, принадлежащий Зеньковой А.Н. поступают настойчивые телефонные звонки АО «ТБАНК» с абонентских номеров: +7 (999) 929-43-97, +7 (991) 250-33-90, +7 (900) 158-55-97, +7 (999) 921-93-63, +7 (958) 502-32-26, +7 (999) 917-29-65, +7 (999) 920-60-08, +7 (900) 154-26-49, +7 (930) 924-89-27, +7 (930) 939-05-82, +7 (900) 159-73-67, +7 (900) 159-24-89, +7 (900) 159-27-64, +7 (958) 500-82-76, +7 (900) 157-87-04, +7 (991) 265-38-34, +7 (958) 639-98-42, +7 (901) 790-06-78, +7 (901) 738-58-75, по вопросу взыскания просроченной задолженности Афанасьева Павла, при этом разглашаются его персональные данные. Согласно ответа АО «ТБАНК» от 20.02.2026 № 689450242 Зенькова А.Н. активных кредитных продуктов Банка, а также просроченную задолженность по кредитным договорам Банка не имеет Зеньковой А.Н. представлена детализация счета по абонентскому номеру +7 (950) 908-09-39, согласно которой ей поступали телефонные звонки: 08.01.2026 в 11:23:07 с номера +7 (950) 908-09-39; 10.01.2026 в 18:05:11 с номера +7 (999) 929-43-97; 12.01.2026 в 18:12:51 с номера +7 (999) 921-93-63; 12.01.2026 в 21:47:33 с номера +7 (900) 158-55-97; 19.01.2026 в 11:04:01 с номера +7 (999) 920-60-08; 20.01.2026 в 12:51:42 с номера +7 (999) 917-29-65; 20.01.2026 в 16:55:00 с номера +7 (958) 502-32-26; 02.02.2026 в 11:32:41 с номера +7 (930) 924-89-27; 03.02.2026 в 19:22:00 с номера +7 (900) 154-26-49. Согласно сведениям оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» от 03.03.2026 № 18/26-10548 абонентские номера: +7 (999) 929-43-97, +7 (991) 250-33-90, +7 (900) 158-55-97, +7 (999) 921-93-63, +7 (958) 502-32-26, +7 (999) 917-29-65, +7 (999) 920-60-08, +7 (900) 154-26-49, +7 (930) 924-89-27, +7 (930) 939-05-82, +7 (900) 159-73-67, +7 (900) 159-24-89, +7 (900) 159-27-64, +7 (958) 500-82-76, +7 (900) 157-87-04, +7 (991) 265-38-34, +7 (958) 639-98-42, +7 (901) 790-06-78, +7 (901) 738-58-75 принадлежат АО «ТБАНК». Таким образом, АО «ТБАНК» осуществлял взаимодействие, посредством телефонных переговоров по вопросу взыскания просроченной задолженности Афанасьева П. с третьим лицом (Зеньковой А.Н.) в отсутствие ее согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |