Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№71260551000221424272

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.04.2026
🎯
Основание проведения
Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушени
🔔
Предостережение
Обращение Аветисяна Давида Робердовича, 19.03.1999 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес и адрес третьих лиц настойчивых звонках и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 6201/26/71000-ОГ от 24.02.2026), в рамках которого направлен запрос информации в адрес ... Еще...

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • Обращение Аветисяна Давида Робердовича, 19.03.1999 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес и адрес третьих лиц настойчивых звонках и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 6201/26/71000-ОГ от 24.02.2026), в рамках которого направлен запрос информации в адрес Акционерного общества «ТБанк» (далее — АО «ТБанк»). Информация от АО «Тбанк» в Управление не поступила. Согласно доводам заявителя, АО «ТБанк» осуществляло телефонные звонки на номер телефона третьего лица +79066299632 в период с 17.03.2026 по 18.03.2026 с телефонных номеров +79156911036, +79157810013, +79157809702, +79157809549, +79157809142, +79157809048, +79159809109, +79157809019, +79157809877, +79101610219, +79157809217, +79101514985, +79159610961. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Аветисяном Д.Р. скриншот поступления телефонных звонков на абонентский номер третьего лица +79066299632 и детализация за январь 2026 года, где поступили телефонные звонки, а именно: 05.01.2026 с номера телефона +79157810013 09.01.2026 с номера телефона +79157809217 11.01.2026 с номера телефона +79101514985 Указанные действия (бездействия) приводят (могут привести) к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Тульской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Неменущая Екатерина Сергеевна
ФИО инспектора Колмыкова Екатерина Александровна
ФИО инспектора Маркелов Евгений Николаевич
ФИО инспектора Дубровский Руслан Петрови
ФИО инспектора Пармухин Сергей Викторович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения

Текст Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушени
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Обращение Аветисяна Давида Робердовича, 19.03.1999 г.р. (далее - Заявитель), о поступающих в ее адрес и адрес третьих лиц настойчивых звонках и сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности (вх. № 6201/26/71000-ОГ от 24.02.2026), в рамках которого направлен запрос информации в адрес Акционерного общества «ТБанк» (далее — АО «ТБанк»). Информация от АО «Тбанк» в Управление не поступила. Согласно доводам заявителя, АО «ТБанк» осуществляло телефонные звонки на номер телефона третьего лица +79066299632 в период с 17.03.2026 по 18.03.2026 с телефонных номеров +79156911036, +79157810013, +79157809702, +79157809549, +79157809142, +79157809048, +79159809109, +79157809019, +79157809877, +79101610219, +79157809217, +79101514985, +79159610961. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Аветисяном Д.Р. скриншот поступления телефонных звонков на абонентский номер третьего лица +79066299632 и детализация за январь 2026 года, где поступили телефонные звонки, а именно: 05.01.2026 с номера телефона +79157810013 09.01.2026 с номера телефона +79157809217 11.01.2026 с номера телефона +79101514985 Указанные действия (бездействия) приводят (могут привести) к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ), при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой